证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-024
天马微电子股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2022年4月6日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2022年4月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年4月6日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年
4月6日9:15－15:00。
3、股权登记日：2022年3月28日（星期一）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
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8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计102人，代表
股份1,597,204,911股，占公司有表决权股份总数的64.9865％。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份786,177,014股，
占公司有表决权股份总数的31.9877％；通过网络投票的股东93人，代表
股份811,027,897股，占公司有表决权股份总数的32.9988％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表人数共计95人，代表股份249,343,393股，占公司有表决权股份总数
的10.1452％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代
表股份24,545,348股，占公司有表决权股份总数的0.9987％；通过网络投
票的股东91人，代表股份224,798,045股，占公司有表决权股份总数的
9.1465％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人
员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议
案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《2021年度财务决算报告》
2、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》
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3、审议通过《2021年度董事会工作报告》
4、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2021年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2021年度利润分配及分红派息的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利
润24,511万元，加年初未分配利润21,073万元，扣除本年度支付普通股股
利17,204万元、提取盈余公积2,451万元，年末可供分配利润25,929万元。
母公司2019年、2020年、2021年的净利润分别为：15,569万元、13,566
万元、24,511万元，该三年累计53,646万元。
股东大会同意公司以2021年12月31日总股本2,457,747,661股为基数，
向全体股东每10股派现金人民币0.70元（含税），总计派息172,042,336.27
元。
本年度送红股0股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不
变的原则相应调整分配比例。
7、审议通过《关于2021年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2022年度财务预算报告》
9、审议通过《关于变更公司董事的议案》
选举成为先生为公司第九届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（二）议案的具体表决结果
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投票结果汇总
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表
结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
总表决情况 1,593,300,734 99.7556% 2,329,075 0.1458% 1,575,102 0.0986%
2021 年度财务决
议案 1 通过
算报告
其中，中小股东总表决情况 245,439,216 98.4342% 2,329,075 0.9341% 1,575,102 0.6317%
总表决情况 1,593,426,434 99.7634% 2,191,875 0.1372% 1,586,602 0.0993%
2021 年度报告全
议案 2 通过
文及其摘要
其中，中小股东总表决情况 245,564,916 98.4846% 2,191,875 0.8791% 1,586,602 0.6363%
总表决情况 1,593,364,334 99.7595% 2,191,875 0.1372% 1,648,702 0.1032%
2021 年度董事会
议案 3 通过
工作报告
其中，中小股东总表决情况 245,502,816 98.4597% 2,191,875 0.8791% 1,648,702 0.6612%
总表决情况 1,593,364,334 99.7595% 2,191,875 0.1372% 1,648,702 0.1032%
2021 年度独立董
议案 4 通过
事述职报告
其中，中小股东总表决情况 245,502,816 98.4597% 2,191,875 0.8791% 1,648,702 0.6612%
总表决情况 1,593,364,334 99.7595% 2,203,375 0.1380% 1,637,202 0.1025%
2021 年度监事会
议案 5 通过
工作报告
其中，中小股东总表决情况 245,502,816 98.4597% 2,203,375 0.8837% 1,637,202 0.6566%
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关于 2021 年度利 总表决情况 1,593,392,431 99.7613% 2,367,975 0.1483% 1,444,505 0.0904%
议案 6 润分配及分红派 通过
息的议案 其中，中小股东总表决情况 245,530,913 98.4710% 2,367,975 0.9497% 1,444,505 0.5793%
总表决情况 1,593,305,831 99.7559% 2,434,575 0.1524% 1,464,505 0.0917%
关于 2021 年度董
议案 7 通过
事长薪酬的议案
其中，中小股东总表决情况 245,444,313 98.4363% 2,434,575 0.9764% 1,464,505 0.5873%
总表决情况 1,581,361,612 99.0081% 15,821,799 0.9906% 21,500 0.0013%
2022 年度财务预
议案 8 通过
算报告
其中，中小股东总表决情况 233,500,094 93.6460% 15,821,799 6.3454% 21,500 0.0086%
总表决情况 1,593,651,561 99.7775% 2,057,045 0.1288% 1,496,305 0.0937%
关于变更公司董
议案 9 通过
事的议案
其中，中小股东总表决情况 245,790,043 98.5749% 2,057,045 0.8250% 1,496,305 0.6001%
关于修订《对外担 总表决情况 1,567,783,686 98.1580% 29,349,125 1.8375% 72,100 0.0045%
议案 10 保管理制度》的议 通过
案 其中，中小股东总表决情况 219,922,168 88.2005% 29,349,125 11.7706% 72,100 0.0289%
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘文卓律师、刘颜恺律师现
场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日
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