天马微电子股份有限公司
独立董事关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立
合资公司投建第 8.6 代新型显示面板生产线项目暨关联交易
                      事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有

关规定，我们作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关资

料，基于独立判断立场，对关于全资子公司厦门天马与合作方共同投

资设立合资公司投建第 8.6 代新型显示面板生产线项目暨关联交易

事项发表如下意见：

    此次投资事项符合公司战略规划，将有助于优化和完善产线配置

与业务布局，满足客户全方面产品布局的多样化及增量需求，加速实

现全球显示领域领先企业的战略目标，本次关联交易符合公平合理的

原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

    此次投资事项涉及关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了

回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非

关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》

的规定。

    据此，同意《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合

资公司投建第 8.6 代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案》，


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并同意将此议案提交公司股东大会审议。



    独立董事：      王苏生                 陈泽桐



                    陈   菡                张建华



                                           二〇二二年四月十二日




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