证券代码：000050        证券简称：深天马 A       公告编号：2022-025


                   天马微电子股份有限公司

           第九届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十三次会议通知于

2022年4月11日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4

月12日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实

际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先

生、邓江湖先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、

陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合

法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立

合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案》

    表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权

    本议案涉及关联交易，关联董事张小喜先生回避表决，由非关联

董事彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、成为先生、汤

海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议

案进行了表决。

    董事会同意公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称

“厦门天马”）与合作方厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设
                            第 1 页 共 5 页
发展集团有限公司、厦门金圆产业发展有限公司共同投资设立合资项

目公司，由合资项目公司在厦门投资建设第8.6代新型显示面板生产

线项目，总投资330亿元（人民币，币种下同）。合资项目公司注册

资本198亿元，其中，厦门天马出资29.7亿元，持有合资项目公司15%

股权；合作方合计出资168.3亿元，合计持有合资项目公司85%股权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的

关联股东将回避表决。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代

新型显示面板生产线项目暨关联交易的公告》。

    二、审议通过《关于变更公司董事的议案》

    表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司董事会于近日收到公司董事董海先生的书面辞职报告，董海

先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会

委员职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。董海先生辞职后将不

在公司及子公司担任任何职务，也未持有公司股票。

    公司董事会对董海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷

心的感谢！

    经控股股东提名，同意提名骆桂忠先生为公司第九届董事会董事

候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。

    上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

                         第 2 页 共 5 页
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意公司于2022年4月28日（星期四）召开2022年第一次

临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。

    附件：董事候选人骆桂忠先生简历

                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月十三日




                         第 3 页 共 5 页
附件：董事候选人骆桂忠先生简历

                      骆桂忠先生简历

    骆桂忠，男，1968年10月出生，北京航空航天大学管理学院工业

管理工程专业，工学学士；北京航空航天大学管理学院工商管理专业，

工商管理硕士。现任中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记。

曾任中航国际供应链科技有限公司党委副书记、总经理，中航国际物

流有限公司副总经理、总工程师、总助、油料事业部部长，中国航空

工业供销有限公司总助兼非金属部部长、副经理。

    骆桂忠先生由于担任本公司控股股东中航国际控股有限公司之

全资子公司中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记，骆桂忠先

生与本公司及其控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航

空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公

司存在关联关系；骆桂忠先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财

产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；

骆桂忠先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，骆桂忠先生未持有本公司股份。骆桂忠先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自
                         第 4 页 共 5 页
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。




                         第 5 页 共 5 页