证券代码：000050           证券简称：深天马 A       公告编号：2022-028


                         天马微电子股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2022年4月28日（星期四）14:50

    2、网络投票时间：2022年4月28日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年4月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年

4月28日9:15－15:00。

    3、股权登记日：2022年4月21日（星期四）

    4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
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    8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计30人，代表股

份1,546,786,948股，占公司有表决权股份总数的62.9351％。其中：出席

现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份786,136,514股，占

公司有表决权股份总数的31.9861％；通过网络投票的股东23人，代表股

份760,650,434股，占公司有表决权股份总数的30.9491％。

    中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托

代表人数共计23人，代表股份198,925,430股，占公司有表决权股份总数

的8.0938％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人2人，代

表股份24,504,848股，占公司有表决权股份总数的0.9970％；通过网络投

票的股东21人，代表股份174,420,582股，占公司有表决权股份总数的

7.0968％。

    2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人

员列席了会议。



    二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议

案进行了表决。审议情况如下：

    1、审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资

公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案》
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    该议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案

进行表决，关联股东厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数

389,610,040股。

    2、审议通过《关于变更公司董事的议案》

    选举骆桂忠先生为公司第九届董事会非独立董事。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。



    （二）议案的具体表决结果




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                                                            投票结果汇总


                                                                  同意                      反对                       弃权             表
                                                                                                                                        决
序号         议案名称                分类                                占有效表                  占有效表               占有效表      结
                                                           股数          决权总数    股数          决权总数    股数       决权总数      果
                                                                         的比例                    的比例                   的比例
       关于全资子公司厦
       门天马与合作方共           总表决情况           1,156,689,608     99.9579%   487,300        0.0421%      0             0.0000%
       同投资设立合资公
                                                                                                                                        通
议案 1 司投建第 8.6 代新
                                                                                                                                        过
       型显示面板生产线
       项目暨关联交易的     其中，中小股东总表决情况    198,438,130      99.7550%   487,300        0.2450%      0             0.0000%
       议案


                                  总表决情况           1,546,135,078     99.9579%   583,370        0.0377%    68,500          0.0044%
         关于变更公司董事                                                                                                               通
议案 2
         的议案                                                                                                                         过
                            其中，中小股东总表决情况    198,273,560      99.6723%   583,370        0.2933%    68,500          0.0344%




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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所吴三明律师、张嵩律师现场

见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大

会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、

表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》

的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月二十九日




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