证券代码：000050        证券简称：深天马 A       公告编号：2022-029


                   天马微电子股份有限公司

           第九届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于

2022年4月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4

月29日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实

际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先

生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、

王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2022年第一季度报告》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

《2022年第一季度报告》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政

策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变

更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
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害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策

变更。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会

计政策变更公告》。

    三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意以自筹资金投资设立全资子公司天马微电子科技有

限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为5,000万

元人民币。



    特此公告。




                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月三十日




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