证券代码：000050        证券简称：深天马A         公告编号：2022-038


                    天马微电子股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整

                          的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股

5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）通

知，获悉金财产业非公开发行可交换公司债券换股价格将进行调整，

具体如下：

    一、持股 5%以上股东可交换公司债券的基本情况

    2021 年 1 月 5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券，

本期可交换公司债券的债券简称为“20 金财 E1”，债券代码为

“117173.SZ”，实际发行规模为 15 亿元，债券期限为 3 年，票面利

率为 0.4%。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露的《关于持股

5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：

2021-001）。

    根据募集说明书的约定，本期可交换公司债券换股期限自本期债

券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日

止，即 2021 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 4 日。具体内容详见公司于

2021 年 7 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公
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司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

    2021 年 7 月 21 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕。根据本

期可交换公司债券募集说明书的约定，“20 金财 E1” 的换股价格由

18.00 元/股调整为 17.93 元/股，调整后的换股价格自 2021 年 7 月

21 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露的《关于

持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性

公告》（公告编号：2021-043）。

    二、持股 5%以上股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

    公司于 2022 年 4 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关

于 2021 年度利润分配及分红派息的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日

披露《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037）。本

次权益分派方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,457,747,661 股

为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.70 元（含税），总计派

息 172,042,336.27 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次权

益分派股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，除权除息日为 2022 年 5 月

27 日。

    根据本期可交换公司债券募集说明书的约定，当公司股票发生派

送现金股利等情况时，将按照下述公式进行换股价格的调整：

    派送现金股利：P1=P0-D；

    其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整

后换股价。
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    根据上述约定，“20 金财 E1”的换股价格自 2022 年 5 月 27 日

起由 17.93 元/股调整为 17.86 元/股。




    关于金财产业本次非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将

根据有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风

险。

    特此公告。

                                    天马微电子股份有限公司董事会

                                            二〇二二年五月二十六日




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