证券代码：000050       证券简称：深天马 A         公告编号：2022-039


                   天马微电子股份有限公司

           第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十五次会议通知于

2022年5月26日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2022年5

月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实

际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先

生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、

王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新

型显示模组生产线项目的议案》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意公司与合作方芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市鸠

创投资基金有限公司共同投资成立合资项目公司，由合资项目公司在

安徽省芜湖市建设新型显示模组生产线项目，总投资80亿元（人民币，

币种下同）。合资项目公司注册资本48亿元，其中，公司出资25亿元，

持有合资项目公司52.08%股权；合作方合计出资23亿元，合计持有合

资项目公司47.92%股权。
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   具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项

目的公告》。



   特此公告。




                                  天马微电子股份有限公司董事会

                                          二〇二二年五月二十八日




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