深天马Ａ：第十届董事会第一次会议决议公告2022-07-09
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-054
天马微电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2022
年7月4日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2022年7月8日（星
期五）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行
使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、
邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁
新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意选举彭旭辉先生为公司董事长（简历见附件1），任
期至第十届董事会届满。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主
席的议案》
公司第十届董事会专门委员会委员及委员会主席如下：
1、董事会战略委员会委员：
彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为先生
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委员会主席：彭旭辉先生
2、董事会审核委员会委员：
童一杏女士、张红先生、梁新清先生、张建华女士、李培寅先生
委员会主席：童一杏女士
3、董事会提名和薪酬委员会委员：
张红先生、梁新清先生、张建华女士、童一杏女士、肖益先生
委员会主席：张红先生
4、董事会风险管理委员会委员：
彭旭辉先生、张红先生、童一杏女士、张建华女士、成为先生
委员会主席：彭旭辉先生
上述人员任期至第十届董事会届满。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任成为先生为公司总经理（简
历见附件2），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任王磊先生、朱燕林先生、姜
华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理（简历见附件3），任期自聘
任之日起至第十届董事会届满。
五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
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经公司总经理提名，董事会同意聘任王彬女士为公司总会计师
（简历见附件3），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。
六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾
问（简历见附件3），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘
书（简历见附件3），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历见附件3），
协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十届董事会届满。
特此公告。
附件1：公司第十届董事会董事长简历；
附件2：公司总经理简历；
附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、
证券事务代表简历。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日
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附件 1：公司第十届董事会董事长简历
彭旭辉先生简历
彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、
理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。
2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司
研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成
都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目
总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子
有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。
彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制
人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与本
公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；彭旭辉先生与本公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，彭旭辉先生持有本公司股份7,800股。彭旭辉先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不
存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二
款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
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件和《公司章程》等要求的任职资格。
附件 2：公司总经理简历
成为先生简历
成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业
本科。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。2007年加入天马
微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD
技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副
总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马
微电子股份有限公司副总经理。
成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人
中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司
其他持股5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存
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在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款
规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等要求的任职资格。
附件 3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证
券事务代表简历
王磊先生简历
王磊，男，1971年5月出生，上海交通大学高电压技术及设备专
业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马
微电子股份有限公司副总经理，厦门天马显示科技有限公司总经理。
1993年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天
马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦
门天马微电子有限公司总经理。
王磊先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人
中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；王磊先生与本公司
其他持股5%以上股东均不存在关联关系；王磊先生与本公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，王磊先生持有本公司股份7,800股。王磊先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
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人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存
在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款
规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等要求的任职资格。
朱燕林先生简历
朱燕林，男，1974年8月出生，北方工业大学计算机及应用专业
本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996年加入天马微电
子股份有限公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、
总监，深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、
常务副总经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理，天马微电子
股份有限公司总经理助理。
朱燕林先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制
人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；朱燕林先生与本
公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；朱燕林先生与本公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，朱燕林先生持有本公司股份10,000股。朱燕林先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
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执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等要求的任职资格。
姜华玮先生简历
姜华玮，男，1968年12月出生，东北财经师范大学汉语言文学专
业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微
电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市
场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部销售
高级总监，消费品事业部总经理，公司总经理助理。
姜华玮先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制
人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；姜华玮先生与本
公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；姜华玮先生与本公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
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作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存
在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款
规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等要求的任职资格。
迟云峰先生简历
迟云峰，男，1980年11月出生，河北工业大学应用物理专业本科
学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示
系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份有限
公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长、深圳事业部计划
经理、运营部高级经理，专显事业部运营部总监，消费品事业部总监，
公司运营中心高级总监，公司总经理助理。
迟云峰先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制
人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；迟云峰先生与本
公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；迟云峰先生与本公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
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名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
王彬女士简历
王彬，女，1972年3月出生，正高级会计师，特许公认会计师（ACCA
会员），中央国家机关会计领军人才，入选全国大中型企事业单位总
会计师高端人才培养工程，东北财经大学学士学位，中国科学院研究
生院硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师。曾任中航技法国
公司财务经理，中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中
国航空技术国际控股有限公司财务会计处处长、综合管理处处长、财
务管理部副总经理，中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展事
业部总会计师。
王彬女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人
中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；王彬女士与本公司
其他持股5%以上股东均不存在关联关系；王彬女士与本公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，王彬女士未持有本公司股份。王彬女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
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未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2
条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管
指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情
形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等要求的任职资格。
曹玉河先生简历
曹玉河，男，1967年9月出生，东北财经大学工商管理专业硕士
研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法
律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务管理部
部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特派组组长。
曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制
人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；曹玉河先生与本
公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；曹玉河先生与本公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，曹玉河先生未持有本公司股份。曹玉河先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
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名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
陈冰峡女士简历
陈冰峡，女，1973年9月出生，陕西财经学院硕士学历。现任天
马微电子股份有限公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限
公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光
电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。2011年3月取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
陈冰峡女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制
人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；陈冰峡女士与本
公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；陈冰峡女士与本公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，陈冰峡女士未持有本公司股份。陈冰峡女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
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第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下：
联系电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
电子邮件：sztmzq@tianma.cn
通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋
邮编：518052
胡茜女士简历
胡茜，女，1987年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份有
限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司，2011
年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
胡茜女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人
中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；胡茜女士与本公司
其他持股5%以上股东均不存在关联关系；胡茜女士与本公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，胡茜女士未持有本公司股份。胡茜女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
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罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等要求的任职资格。
证券事务代表胡茜女士的联系方式如下：
办公电话：0755-26094882
传真：0755-86225772
电子邮箱: sztmzq@tianma.cn
通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋
邮政编码：518052
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