证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-053
天马微电子股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2022年7月8日（星期五）14:50
2、网络投票时间：2022年7月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年7月8日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年
7月8日9:15－15:00。
3、股权登记日：2022年7月1日（星期五）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
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8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计34人，代表股
份1,544,789,952股，占公司有表决权股份总数的62.8539％。其中：出席
现场会议的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份786,135,539股，占
公司有表决权股份总数的31.9860％；通过网络投票的股东26人，代表股
份758,654,413股，占公司有表决权股份总数的30.8679％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表人数共计27人，代表股份196,928,434股，占公司有表决权股份总数
的8.0126％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代
表股份24,503,873股，占公司有表决权股份总数的0.9970％；通过网络投
票的股东24人，代表股份172,424,561股，占公司有表决权股份总数的
7.0156％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人
员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议
案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
采取累积投票方式选举彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖
先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士为公司第十届董
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事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
采取累积投票方式选举梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏
女士为公司第十届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
采取累积投票方式选举汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士为公司第
十届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘
伟先生、陈丹女士共同组成公司第十届监事会。
4、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，股东大会同意第十届董事会独立董事津贴每位每
年12.8万元人民币（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅
费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议通过《关于发行中期票据的议案》
上述议案5、6、7、8以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所
持表决权三分之二以上表决通过。
（二）议案的具体表决结果
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投票结果汇总（议案 1、2、3，累积投票制）
表决情况
序号 议案名称
占有效表决权股份总数的
分类 获得选举票数合计 表决结果
比例
关于董事会换届选举非独立董事的
议案 1 应选人数（8）人
议案
总表决情况 1,458,174,530 94.3931%
选举彭旭辉先生为公司第十届董事
1.01 通过
会非独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,313,012 56.0168%
总表决情况 1,456,089,928 94.2581%
选举肖益先生为公司第十届董事会
1.02 通过
非独立董事
其中，中小股东总表决情况 108,228,410 54.9582%
总表决情况 1,455,879,165 94.2445%
选举李培寅先生为公司第十届董事
1.03 通过
会非独立董事
其中，中小股东总表决情况 108,017,647 54.8512%
总表决情况 1,455,088,228 94.1933%
选举邓江湖先生为公司第十届董事
1.04 通过
会非独立董事
其中，中小股东总表决情况 107,226,710 54.4496%
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总表决情况 1,458,050,555 94.3850%
选举骆桂忠先生为公司第十届董事
1.05 通过
会非独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,189,037 55.9538%
总表决情况 1,458,407,603 94.4081%
选举成为先生为公司第十届董事会
1.06 通过
非独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,546,085 56.1352%
总表决情况 1,458,050,555 94.3850%
选举张小喜先生为公司第十届董事
1.07 通过
会非独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,189,037 55.9538%
总表决情况 1,458,050,563 94.3850%
选举汤海燕女士为公司第十届董事
1.08 通过
会非独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,189,045 55.9539%
议案 2 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（4）人
总表决情况 1,458,407,673 94.4082%
选举梁新清先生为公司第十届董事
2.01 通过
会独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,546,155 56.1352%
选举张建华女士为公司第十届董事
2.02 总表决情况 1,458,407,673 94.4082% 通过
会独立董事
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其中，中小股东总表决情况 110,546,155 56.1352%
总表决情况 1,458,407,673 94.4082%
选举张红先生为公司第十届董事会
2.03 通过
独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,546,155 56.1352%
总表决情况 1,458,407,677 94.4082%
选举童一杏女士为公司第十届董事
2.04 通过
会独立董事
其中，中小股东总表决情况 110,546,159 56.1352%
议案 3 关于监事会换届选举的议案 应选人数（3）人
总表决情况 1,458,344,803 94.4041%
选举汪名川先生为公司第十届监事
3.01 通过
会监事
其中，中小股东总表决情况 110,483,285 56.1033%
总表决情况 1,455,265,529 94.2048%
选举焦燕女士为公司第十届监事会
3.02 通过
监事
其中，中小股东总表决情况 107,404,011 54.5396%
总表决情况 1,458,344,806 94.4041%
选举林晓霞女士为公司第十届监事
3.03 通过
会监事
其中，中小股东总表决情况 110,483,288 56.1033%
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投票结果汇总（议案 4、5、6、7、8、9，非累积投票制）
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表
结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
总表决情况 1,544,306,425 99.9687% 483,527 0.0313% 0 0.0000%
关于第十届董事会独
议案 4 通过
立董事津贴的议案
其中，中小股东总表决情况 196,444,907 99.7545% 483,527 0.2455% 0 0.0000%
总表决情况 1,544,335,425 99.9706% 454,527 0.0294% 0 0.0000%
关于修订《公司章程》
议案 5 通过
的议案
其中，中小股东总表决情况 196,473,907 99.7692% 454,527 0.2308% 0 0.0000%
总表决情况 1,517,103,705 98.2078% 27,686,247 1.7922% 0 0.0000%
关于修订《股东大会
议案 6 通过
议事规则》的议案
其中，中小股东总表决情况 169,242,187 85.9410% 27,686,247 14.0590% 0 0.0000%
总表决情况 1,517,103,705 98.2078% 27,686,247 1.7922% 0 0.0000%
关于修订《董事会议
议案 7 通过
事规则》的议案
其中，中小股东总表决情况 169,242,187 85.9410% 27,686,247 14.0590% 0 0.0000%
议案 8 关于修订《监事会议 总表决情况 1,517,103,705 98.2078% 27,686,247 1.7922% 0 0.0000% 通过
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事规则》的议案
其中，中小股东总表决情况 169,242,187 85.9410% 27,686,247 14.0590% 0 0.0000%
总表决情况 1,543,074,225 99.8889% 1,715,727 0.1111% 0 0.0000%
关于发行中期票据的
议案 9 通过
议案
其中，中小股东总表决情况 195,212,707 99.1288% 1,715,727 0.8712% 0 0.0000%
注：议案 5、6、7、8 以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘文卓律师现
场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日
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