证券代码：000050       证券简称：深天马 A         公告编号：2022-059


                   天马微电子股份有限公司

               第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2022

年8月19日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年8月29

日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行

使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、

邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁

新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2022年半年度财务报告》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    二、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报

告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2022年半年度报告摘

要》。

    三、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持

续评估报告》
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    表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

    关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆

桂忠先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、

梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表

决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业

集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

    四、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。财务报表审计费用

为人民币234万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币50万元整，

审计费用合计人民币284万元整。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

    五、审议通过《“十四五”及中长期发展规划纲要》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

    六、审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》

    表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《战略规划管理制

度》。

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特此公告。




                       天马微电子股份有限公司董事会

                               二〇二二年八月三十日




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