证券代码：000050        证券简称：深天马A        公告编号：2022-073


                    天马微电子股份有限公司

           关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2022 年第三次临时

股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议审

议通过同意召开股东大会，并同意另行发出召开股东大会的通知。本

次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）

14:50

    （2）网络投票日期、时间：2022 年 10 月 26 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 10 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2022 年 10 月 26 日 9:15－15:00。


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       5、会议召开方式

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、会议股权登记日：2022 年 10 月 21 日（星期五）

       7、出席对象

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日 2022 年 10 月 21 日（星期五）下午收市时在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股

东。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。



       二、会议审议事项


                            第 2 页 共 9 页
    1、审议事项

                        本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                             可以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
非累积投
票议案
  1.00     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案             √
                                                           √ 作为投票对象
           关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的
  2.00                                                       的子议案数：
           议案
                                                                （10）
  2.01     发行股票的种类和面值                                  √
  2.02     发行方式及发行时间                                    √
  2.03     发行对象及认购方式                                    √
  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                        √
  2.05     发行数量                                              √
  2.06     限售期安排                                            √
  2.07     上市地点                                              √
  2.08     募集资金投向                                          √
  2.09     本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排              √
  2.10     本次决议的有效期                                      √
           关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
  3.00                                                           √
           案
           关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
  4.00                                                           √
           性分析报告的议案
  5.00     关于前次募集资金使用情况的议案                        √
           关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条
  6.00     件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的            √
           议案
           关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致
  7.00                                                           √
           行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
           关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
  8.00     全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议           √
           案
           关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措
  9.00                                                           √
           施的议案


                                第 3 页 共 9 页
         关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
 10.00                                                   √
         人员关于填补回报措施的承诺的议案
 11.00   关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案            √

    2、议案审议及披露情况

    上述议案 1-10 已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，议

案 11 已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公

司于 2022 年 8 月 30 日披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：

2022-059）、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编

号：2022-062）以及于 2022 年 9 月 17 日披露的《第十届董事会第四

次会议决议公告》（公告编号：2022-064）、《2022 年度非公开发行

A 股股票预案》等相关公告。

    议案 1-10 属于股东大会特别决议事项，由出席现场会议和网络

投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效，议案 2

之子议案需逐项表决。

    议案 1、2、3、6、7、8 涉及关联交易，关联股东需回避表决且

不得接受其他股东委托进行投票。



    三、会议登记等事项

    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。


                            第 4 页 共 9 页
    2、登记时间：2022 年 10 月 24、25 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

    3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

微电子股份有限公司。

    4、会议联系方式

    联系人：陈冰峡、胡茜

    电话：0755-86225886    26094882

    传真：0755-86225774    86225772

    地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司

    电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

    邮编：518052

    5、与会股东食宿和交通费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。




    五、备查文件

    1、公司第十届董事会第三次会议决议；

    2、公司第十届董事会第四次会议决议；

                           第 5 页 共 9 页
3、公司第十届监事会第三次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。



特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                              天马微电子股份有限公司董事会

                                       二〇二二年十月十一日




                     第 6 页 共 9 页
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 26 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                第 7 页 共 9 页
   附件2：
                                     授权委托书

         兹全权委托           先生（女士）代表                   单位（个人）出
   席天马微电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按
   本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                           备注       表决意见
提案编码                      提案名称                   该列打勾
                                                         的栏目可 同意 反对 弃权
                                                         以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
非累积投
  票议案
    1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案          √
           关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的    √ 作为投票对象的子议案
  2.00
           议案                                                  数：（10）
  2.01     发行股票的种类和面值                             √
  2.02     发行方式及发行时间                               √
  2.03     发行对象及认购方式                               √
  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                   √
  2.05     发行数量                                         √
  2.06     限售期安排                                       √
  2.07     上市地点                                         √
  2.08     募集资金投向                                     √
  2.09     本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排         √
  2.10     本次决议的有效期                                 √
           关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的
  3.00                                                      √
           议案
           关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
  4.00                                                      √
           性分析报告的议案
  5.00     关于前次募集资金使用情况的议案                   √
           关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条
  6.00     件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的       √
           议案
           关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致
  7.00                                                      √
           行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

                                     第 8 页 共 9 页
          关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
8.00      全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议          √
          案
          关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措
9.00                                                           √
          施的议案
          关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
10.00                                                          √
          理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11.00     关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                 √

  注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

        2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。



  委托人姓名（法人加盖公章）：                         委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：

  受托人签名：                                         受托人身份证号码：

  委托书有效期限：                                     委托日期：      年     月   日




                                     第 9 页 共 9 页