证券代码：000050       证券简称：深天马 A        公告编号：2022-075


                   天马微电子股份有限公司

              第十届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2022

年10月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年10月24

日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行

使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、

邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁

新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

    公司董事会于近日收到公司总法律顾问曹玉河先生的书面辞职

报告，曹玉河先生因工作原因申请辞去公司总法律顾问职务，自辞职

报告送达董事会之日起生效。曹玉河先生辞职后不在公司及子公司担

任任何职务，也未持有公司股票。公司董事会对曹玉河先生任职期间

为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    经公司总经理提名，董事会同意聘任郑春阳先生为公司总法律顾

问（简历附后），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

    特此公告。
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附件：公司总法律顾问简历。




                              天马微电子股份有限公司董事会

                                      二〇二二年十月二十五日




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附件：公司总法律顾问简历

                       郑春阳先生简历

    郑春阳，男，1965年4月出生，黑龙江大学法学学士。现任天马

微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问，深南电路

股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理，

中航国际实业控股有限公司副总经理，成都亚光电子股份有限公司党

委书记兼纪委书记，中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长。

    郑春阳先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制

人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；郑春阳先生与本

公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；郑春阳先生与本公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，郑春阳先生未持有本公司股份。郑春阳先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的

相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等要求的任职资格。



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