证券代码：000050       证券简称：深天马 A         公告编号：2023-013


                   天马微电子股份有限公司

              第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于2023

年3月3日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2023年3月13日

（星期一）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实

际行使表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞

女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2022年度财务决算报告》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    监事会在全面了解和审核了公司2022年年度报告后，对公司2022

年年度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天

马微电子股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
                            第 1 页 共 3 页
遗漏。

    没有监事对2022年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法

保证或存在异议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》

及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    监事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政

策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变

更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策

变更。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会

计政策变更公告》。

    四、审议通过《2022年度监事会工作报告》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会

工作报告》。

    五、审议通过《2022年度内控体系工作报告》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

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    六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关

法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动

严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了

合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可

以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2022年度内部

控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设

及运行情况，有效地控制了经营风险。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控

制评价报告》。



    特此公告。




                                   天马微电子股份有限公司监事会

                                           二〇二三年三月十五日




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