证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-034
天马微电子股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2023年4月14日（星期五）14:50
2、网络投票时间：2023年4月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年4月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年
4月14日9:15－15:00。
3、股权登记日：2023年4月7日（星期五）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事、总经理成为先生
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8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计27人，代表股
份1,577,474,457股，占公司有表决权股份总数的64.1837％。其中：出席
现场会议的股东及股东授权委托代表人11人，代表股份786,112,239股，
占公司有表决权股份总数的31.9851％；通过网络投票的股东16人，代表
股份791,362,218股，占上市公司总股份的32.1987％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表人数共计21人，代表股份229,612,939股，占公司有表决权股份总数
的9.3424％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代
表股份24,480,573股，占公司有表决权股份总数的0.9961％；通过网络投
票的股东14人，代表股份205,132,366股，占公司有表决权股份总数的
8.3464％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《2022年度财务决算报告》
2、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》
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3、审议通过《2022年度董事会工作报告》
4、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2022年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于2022年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2023年度财务预算报告》
9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
11、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
上述议案12以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权
三分之二以上表决通过。
（二）议案的具体表决结果
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投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
总表决情况 1,577,161,960 99.9802% 197,900 0.0125% 114,597 0.0073%
2022 年度财务决
议案 1 通过
算报告 其中，中小股东总表决情况 229,300,442 99.8639% 197,900 0.0862% 114,597 0.0499%
总表决情况 1,577,165,960 99.9804% 193,900 0.0123% 114,597 0.0073%
2022 年度报告全
议案 2 通过
文及其摘要 其中，中小股东总表决情况 229,304,442 99.8656% 193,900 0.0844% 114,597 0.0499%
总表决情况 1,577,130,060 99.9782% 229,800 0.0146% 114,597 0.0073%
2022 年度董事会
议案 3 通过
工作报告 其中，中小股东总表决情况 229,268,542 99.8500% 229,800 0.1001% 114,597 0.0499%
总表决情况 1,577,130,060 99.9782% 225,800 0.0143% 118,597 0.0075%
2022 年度独立董
议案 4 通过
事述职报告 其中，中小股东总表决情况 229,268,542 99.8500% 225,800 0.0983% 118,597 0.0517%
总表决情况 1,577,130,060 99.9782% 225,800 0.0143% 118,597 0.0075%
2022 年度监事会
议案 5 通过
工作报告 其中，中小股东总表决情况 229,268,542 99.8500% 225,800 0.0983% 118,597 0.0517%
议案 6 关于 2022 年度利 总表决情况 1,577,244,657 99.9854% 229,800 0.0146% 0 0.0000% 通过
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润分配预案的议
案 其中，中小股东总表决情况 229,383,139 99.8999% 229,800 0.1001% 0 0.0000%
总表决情况 1,577,244,657 99.9854% 229,800 0.0146% 0 0.0000%
关于 2022 年度董
议案 7 通过
事长薪酬的议案
其中，中小股东总表决情况 229,383,139 99.8999% 229,800 0.1001% 0 0.0000%
总表决情况 1,560,005,494 98.8926% 17,468,963 1.1074% 0 0.0000%
2023 年度财务预
议案 8 通过
算报告 其中，中小股东总表决情况 212,143,976 92.3920% 17,468,963 7.6080% 0 0.0000%
关于开展外汇衍 总表决情况 1,577,248,657 99.9857% 225,800 0.0143% 0 0.0000%
议案 9 生品交易业务的 通过
议案 其中，中小股东总表决情况 229,387,139 99.9017% 225,800 0.0983% 0 0.0000%
关于开展外汇衍 总表决情况 1,577,248,657 99.9857% 225,800 0.0143% 0 0.0000%
议案
生品交易的可行 通过
10
性分析报告 其中，中小股东总表决情况 229,387,139 99.9017% 225,800 0.0983% 0 0.0000%
关于修订《对外 总表决情况 1,547,755,964 98.1161% 29,718,493 1.8839% 0 0.0000%
议案
担保管理制度》 通过
11
的议案 其中，中小股东总表决情况 199,894,446 87.0571% 29,718,493 12.9429% 0 0.0000%
关于前次募集资 总表决情况 1,577,134,060 99.9784% 225,800 0.0143% 114,597 0.0073%
议案
金使用情况的议 通过
12
案 其中，中小股东总表决情况 229,272,542 99.8518% 225,800 0.0983% 114,597 0.0499%
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、蓝娅倩律师见
证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
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