证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2016-95



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第七届董事局第二十七次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十七

次会议于 2016 年 12 月 29 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，

会议通知已于 2016 年 12 月 22 日送达全体董事。会议由代理董事局

主席马建华先生主持，应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中董事张

水鉴因事，委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权），达法定人数。

公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事

会议事规则》的有关规定。
    会议审议通过《关于使用自有资金收购深圳市中金岭南科技有限

公司 9.99%股权并签署补充协议的议案》；

    同意公司根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》

（京亚评报字【2016】第 121 号），使用自有资金人民币 34,889,707.44

元购买深圳市科高投资有限公司、李清湘、张高明、陈端云、王宏群、

林兴铭、高官明、石立刚、吴涛、蔡展彩、黎永忠、万良标、刘玲、
周少强、李昌政共 15 个股东所持深圳市中金岭南科技有限公司 9.99%

股份。同意公司分别与深圳市科高投资有限公司、李清湘等 15 名股

东签署《补充协议》。
    本次股权转让完成后，深圳市中金岭南科技有限公司将成为本公
司的全资子公司。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此公告。




                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                           2016 年 12 月 31 日