| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2024-06-26
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关于2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2024-06-25
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关于中金转债跟踪评级结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2024-06-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李蒲林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举李珊女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》选举陈佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2024-06-08
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金岭南现发布 |
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2024-06-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李蒲林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举李珊女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》选举陈佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2024-06-07
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中金岭南现发布 |
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2024-05-25
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关于2024年度第一期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2024-05-22
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关于2024年度第二期超短期融资券发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2024-05-18
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关于2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2024-05-07
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关于2023年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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中金岭南现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中金岭南现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2023年度董事会报告》
2.00 提案2《2023年度监事会报告》
3.00 提案3《2023年度利润分配预案》
4.00 提案4《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事
5.00 提案5《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
6.00 提案6《2024年度全面预算报告》
7.00 提案7《2023年度财务决算报告》
8.00 提案8《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》
9.00 提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》
11.00 提案11《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
12.00 提案12《2023年年度报告和年报摘要》
13.00 提案13《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
14.00 提案14《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
15.00 提案15《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事
16.00 提案16《2023年度独立董事述职报告》 |
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2024-04-25
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中金岭南现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2023年度董事会报告》
2.00 提案2《2023年度监事会报告》
3.00 提案3《2023年度利润分配预案》
4.00 提案4《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事
5.00 提案5《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
6.00 提案6《2024年度全面预算报告》
7.00 提案7《2023年度财务决算报告》
8.00 提案8《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》
9.00 提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》
11.00 提案11《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
12.00 提案12《2023年年度报告和年报摘要》
13.00 提案13《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
14.00 提案14《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
15.00 提案15《2023年度独立董事述职报告》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《2023年度董事会报告》
2.00 提案2《2023年度监事会报告》
3.00 提案3《2023年度利润分配预案》
4.00 提案4《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事
5.00 提案5《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
6.00 提案6《2024年度全面预算报告》
7.00 提案7《2023年度财务决算报告》
8.00 提案8《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》
9.00 提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》
11.00 提案11《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
12.00 提案12《2023年年度报告和年报摘要》
13.00 提案13《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》
14.00 提案14《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2024-04-23
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关于2024年度第三期中期票据发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2024-04-02
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关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2024-02-24
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关于2024年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2024-02-01
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于公司2024年度套期保值计划的议案》 |
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》选举潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于公司2024年度套期保值计划的议案》 |
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2024-01-30
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关于2024年度第二期中期票据（科创票据）发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南现发布 |
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2024-01-27
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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2024-01-18
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关于监事会主席申请辞职的公告 |
深交所公告 |
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中金岭南现发布 |
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