证券代码：000060          证券简称：中金岭南      公告编号：2017-20

         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         关于召开2016年年度股东大会的通知
       本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：2016年年度股东大会。

       2.股东大会的召集人：本公司董事局。
       股东大会由董事会召集的，应说明董事会决议召开股东大会的情

况。

       3．会议召开的合法、合规性。召集人应就本次股东大会会议召

开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

做出说明。

       4．会议召开时间

       现场会议召开时间为：2017 年 4 月 21 日下午 14:30。

       网络投票时间：2017 年 4 月 20 日-2017 年 4 月 21 日。其中：

       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2017 年 4 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 4

月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

       5. 股权登记日：2017 年 4 月 13 日

       6．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中

国有色大厦 24 楼多功能厅。

                                    1
    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复

的优先股股东）或其代理人。

    于股权登记日 2017 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.审议《2016 年度董事局报告》；
    2.审议《2016 年度监事会报告》；

    3.审议《2016 年度财务决算报告》；

    4.审议《2016 年度利润分配方案》；
    5.审议《2016 年年度报告和年报摘要》；

    6.审议《2017 年综合授信额度的议案》；

    7.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

    8.听取《2016 年度独立董事述职报告》；

    备注：

    1.2017 年 3 月 30 日公司第七届董事局第二十八次会议以及第七
届监事会第十七次会议审议通过以上议案，《第七届董事局第二十八

次会议决议公告》（公告编号：2017-05）、《第七届监事会第十七次会

议决议公告》（公告编号：2017-07）于 2017 年 4 月 1 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

                               2
    2. 本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 7 为普通决议案，应

当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上

通过。

    3.公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1．登记方式：

    (1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人

股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证

复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    (2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东

单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：

    2017 年 4 月 14 日－20 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2016 年年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以

通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：



                               3
    （一）网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中

金投票”。

    2.议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。
                表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
      议案序号                   议案名称              议案编码
      总议案          所有议案                           100
       议案 1         《2016 年度董事局报告》            1.00
       议案 2         《2016 年度监事会报告》            2.00
       议案 3         《2016 年度财务决算报告》          3.00
       议案 4         《2016 年度利润分配方案》          4.00
       议案 5         《2016 年年度报告和年报摘要》      5.00
       议案 6         《2017 年综合授信额度的议案》      6.00
       议案 7         《关于调整独立董事津贴的议案》     7.00

    本次年度股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码

为 100。

    （2）填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见，同意、反对、弃权；

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

                                      4
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 21 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



    五、其他事项

    1．本次 2016 年年度股东大会现场会议会期预计半天，出席现场

                                5
会议人员食宿、交通费用自理
    2．联系人：    刘渝华
    3．联系电话：0755-82839363
    4．传    真：0755-83474889
    六、备查文件

    1．公司第七届董事局第二十八次会议决议
    2．公司第七届监事会第十七次会议决议
    特此通知。


                     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                              2017 年 4 月 1 日




                               6
  附件：

                                    授权委托书
          兹委托                先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有
  色金属股份有限公司 2016 年年度股东大会，并授权其按本授权委托
  书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
  委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
  表决。
          本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                                        表决意见
 议案序号                         议案内容
                                                                 同意     反对     弃权
议案 1        《2016 年度董事局报告》
议案 2        《2016 年度监事会报告》
议案 3        《2016 年度财务决算报告》
议案 4        《2016 年度利润分配方案》
议案 5        《2016 年年度报告和年报摘要》
议案 6        《2017 年综合授信额度的议案》
议案 7        《关于调整独立董事津贴的议案》

         注：本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 7 为普通决议案，应当由出席股东大会的股

  东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。



          股东账户号码：
          持股数：
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
          受托人（签字）：
          受托人身份证号码：


                               委托人签字（法人股东加盖公章）：


                               委托日期：二○一七年               月       日

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