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公司公告

中金岭南:第七届董事局第二十九次会议决议公告2017-04-29  

						证券代码:000060          证券简称:中金岭南         公告编号:2017-28


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           第七届董事局第二十九次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十九

次会议于 2017 年 4 月 27 日在广西省武宣县缘江国际酒店五楼会议室

武宣厅召开,会议通知已于 2017 年 4 月 17 日送达全体董事。会议由

马建华代理董事局主席委托并经半数以上董事推举董事总裁余刚主

持,应到董事 9 名,实到董事 9 名(其中代理董事局主席马建华及董
事王立新因公务,均委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权),达

法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章

程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议:

    1、审议通过《2017 年第一季度报告及其摘要》;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报

告》;

    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司
控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的
议案》;

                                  1
    同意公司使用不超过 59,300 万元闲置募集资金适时购买安全性

高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品,相关

决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内

可滚动使用。

    在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项

投资决策权,授权公司总裁签署相关合同,公司管理层负责组织实施。

包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、

选择理财产品品种、签署合同及协议等。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    4、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的

议案》;

    公司本次非公开发行股票决议有效期及授权有效期将于 2017 年

6 月 2 日到期,为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,公

司非公开发行股票股东大会决议有效期需要自届满之日起延长 12 个
月(即延长至 2018 年 6 月 2 日)。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    5、审议《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发

行股票相关事项有效期的议案》;

    鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期及授权有效期将于
2017 年 6 月 2 日到期,为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利

进行,需要提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事

宜的有效期延长 12 个月(即延长至 2018 年 6 月 2 日)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                                 2
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   6、定于 2017 年 5 月 15 日下午 2:30 时召开公司 2017 年第一次

临时股东大会。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                 2017 年 4 月 29 日




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