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公司公告

中金岭南:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-04-29  

						证券代码:000060          证券简称:中金岭南        公告编号:2017-34

      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人:本公司董事局。

    3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集与召开

程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4.会议召开日期、时间:

    现场会议召开时间为:2017 年 5 月 15 日下午 14:30。

    网络投票时间:2017 年 5 月 14 日-2017 年 5 月 15 日。其中:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2017 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 5

月 14 日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投

票相结合的方式召开。

    6.股权登记日:2017 年 5 月 8 日。

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)或其代理人。
    于股权登记日 2017 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中

国有色大厦 24 楼多功能厅。



    二、会议审议事项

    1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案》;

    2.审议《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行

股票相关事项有效期的议案》;
    备注:

    1.2017 年 4 月 27 日公司第七届董事局第二十九次会议以及第七

届监事会第十八次会议审议通过以上议案,《第七届董事局第二十九

次会议决议公告》(公告编号:2017-28)、《第七届监事会第十八次会

议决议公告》(公告编号:2017-31)于 2017 年 4 月 29 日刊登在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

    2. 本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 2 为普通决议案,应

当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上

通过。
    三、提案编码
                表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案序号                      议案名称                议案编码
      总议案          所有议案                               100
                      《关于延长公司非公开发行股票股东大
      议案 1                                                 1.00
                      会决议有效期的议案》
                      《关于提请股东大会延长授权董事局办
      议案 2          理公司非公开发行股票相关事项有效期     2.00
                      的议案》

    本次年度股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码

为 100。



    四、会议登记等事项
    1、登记方式:

    (1)、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个

人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份

证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    (2)、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股

东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议

的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)、异地股东可以传真方式登记。

    2.登记时间:

    2017 年 5 月 9 日-12 日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

    3.登记地点:
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室
    4.本次 2017 年第一次临时股东大会现场会议会期预计半天,出
席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联系人:     刘渝华
    联系电话:0755-82839363
    传    真:0755-83474889


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次 2017 年第一次临时股东大会向股东提供网络投票平台,股

东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。



    六、备查文件

    1.公司第七届董事局第二十九次会议决议
    2.公司第七届监事会第十八次会议决议
    特此通知。


                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                              2017 年 4 月 29 日
附件 1:

                        参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     (一)网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中

金投票”。
     2.议案设置及意见表决

     (1)议案设置

                  表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                       备注
      提案编码                       提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

           100           总议案:非累积投票的所有议案                   √


   非累积投票提案


                         《关于延长公司非公开发行股票股东大
           1.00                                                         √
                         会决议有效期的议案》


                         《关于提请股东大会延长授权董事局办
           2.00          理公司非公开发行股票相关事项有效期             √
                         的议案》


     (2)填报表决意见或选举票数。

     填报表决意见,同意、反对、弃权;

     (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2017 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 14 日(现场股

东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 15 日(现

场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件2:

                                    授权委托书
          兹委托           先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金
  属股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并授权其按本授权委
  托书的指示行使表决权,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进
  行表决。
          本公司(本人)对本次临时股东大会的表决意见如下:
议案                                                                          表决意见
                                   议案内容
序号                                                                   同意     反对     弃权

议案 1    《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

          《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票
议案 2
          相关事项有效期的议案》

         注:本次临时股东大会审议的议案 1 至议案 2 为普通决议案,应当由出席股东大会的股

  东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,请在相应的表决意见项下划“√”。



          股东账户号码:
          持股数:
          委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
          受托人(签字):
          受托人身份证号码:


                               委托人签字(法人股东加盖公章):


                               委托日期:二○一七年               月          日