证券简称：中金岭南             证券代码：000060      编号：2017-70



          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          第七届董事局第三十四次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十四

次会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年

10 月 9 日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，

应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，

会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规

定。
       会议一致审议通过《关于全资子公司佩利雅之全资子公司全球星
矿业公司拟出售加拿大摩布朗锂矿项目 60%权益的议案》；
       为聚焦公司主业，提高资产运营效率，同意公司全资子公司澳大

利亚佩利雅有限公司（Perilya Limited）之全资子公司全球星矿业
公司（GlobeStar Mining Corporation）根据深圳市国众联矿业资源

咨询有限公司出具的《加拿大魁北克省希布加莫市摩布朗锂矿勘探权

评估报告》（深国众联矿评字（2017）第 1-015 号），以 6000 万美元

的价格将其持有的摩布朗锂矿项目 60%权益出售给国澳锂业有限公司

（GUO AO Lithium Ltd.）并签署《摩布朗锂矿项目出售协议》；授权

公司经营班子办理出售摩布朗锂矿项目 60%权益的相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。




                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                            2017 年 10 月 18 日