证券代码：000060         证券简称：中金岭南       公告编号：2017-87

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告
     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2017 年 10 月 28 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市中金岭南有色金

属股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,本次
临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项

再次提示说明如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：本公司董事局。

    3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集与召开
程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间为：2017 年 11 月 15 日下午 14:30。

    网络投票时间：2017 年 11 月 14 日-2017 年 11 月 15 日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2017 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11

月 14 日 15:00 至 2017 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投

                                  1
票相结合的方式召开。

    6.股权登记日：2017 年 11 月 8 日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2017 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中

国有色大厦 24 楼多功能厅。



    二、会议审议事项

    1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    2.审议《2017 年半年度利润分配方案》；

    3.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报表
和内部控制审计机构的议案》

    4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    7. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    备注：
    1.2017 年 7 月 18 日公司第七届董事局第三十次会议审议通过《关

                               2
于修订<公司章程>的议案》，《第七届董事局第三十次会议决议公告》

（公告编号：2017-46）于 2017 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

    2.2017 年 8 月 24 日公司第七届董事局第三十二次会议审议通过

《2017 年半年度利润分配方案》，《第七届董事局第三十二次会议决

议公告》（公告编号：2017-53）于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

    3.2017 年 10 月 27 日公司第七届董事局第三十五次会议审议通

过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报表和内部控

制审计机构的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于

修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》， 第七届董事局第三十五次会议决议公告》 公告编号：2017-73）

于 2017 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中

国证券报》和《证券时报》。
    2017 年 10 月 27 日公司第七届监事会第二十一次会议审议通过

《关于修订<监事会议事规则>的议案》，《第七届监事会第二十一次会

议决议公告》（公告编号：2017-75）于 2017 年 10 月 28 日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

    4、本次临时股东大会审议的议案 1、4、5、6、7 为特别决议案，

应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过；本次临时股东大会审议的议案 2、3 为普通决议案，应当由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    5、公司股东大会决议公告中对所有提案均披露中小投资者的表

决情况和表决结果。

                                3
    三、提案编码
                 表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                备注
      提案编码               提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
       100              总议案：除累积投票提案外的所             √
                                有提案
  非累积投票提案
      1.00             关于修订《公司章程》的议案                √
      2.00             2017 年半年度利润分配方案                 √
      3.00          关于续聘瑞华会计师事务所为公司               √
                   2017 年度财务报表和内部控制审计机
                                构的议案
      4.00         关于修订《股东大会议事规则》的议              √
                                 案
      5.00         关于修订《董事会议事规则》的议案              √
      6.00         关于修订《监事会议事规则》的议案              √
      7.00         关于修订《独立董事工作制度》的议              √
                                 案

    本次年度股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码

为 100。



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个

人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份

证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    （2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股

东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)、异地股东可以传真方式登记。

                                        4
    2．登记时间：

    2017 年 11 月 9 日－14 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

    3．登记地点：

    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室
    4．本次 2017 年第二次临时股东大会现场会议会期预计半天，出
席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联系人：     刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传       真：0755-83474889


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次 2017 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股

东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。



    六、备查文件

    1．公司第七届董事局第三十五次会议决议
    2．公司第七届监事会第二十一次会议决议
    特此通知。


                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                               2017 年 11 月 9 日

                                 5
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     （一）网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中

金投票”。
     2.议案设置及意见表决

     （1）议案设置

                  表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
      提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

           100           总议案：非累积投票的所有议案                √


   非累积投票提案


           1.00          《关于修订<公司章程>的议案》；              √




           2.00          《2017 年半年度利润分配方案》；             √



                         《关于续聘瑞华会计师事务所为公
           3.00          司 2017 年度财务报表和内部控制              √
                         审计机构的议案》


                         《关于修订<股东大会议事规则>的
           4.00                                                      √
                         议案》；




                                      6
                   《关于修订<董事会议事规则>的议
       5.00                                               √
                   案》；


                   《关于修订<监事会议事规则>的议
       6.00                                               √
                   案》；


                   《关于修订<独立董事工作制度>的
       7.00                                               √
                   议案》；


    （2）填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见，同意、反对、弃权；

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 14 日（现场
                                7
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 15 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                               8
附件2：

                                 授权委托书
     兹委托                  先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并授权其按本授
权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文
件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。
     本公司（本人）对本次临时股东大会的表决意见如下：
   提案编码              提案名称                备注       同意     反对     弃权
                                               该列打勾
                                               的栏目可
                                                 以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的         √
               所有提案
  非累积投票
    提案
     1.00      关于修订《公司章程》的议案         √


     2.00      2017 年半年度利润分配方案          √


     3.00      关于续聘瑞华会计师事务所为         √
               公司 2017 年度财务报表和内
               部控制审计机构的议案
     4.00      关于修订《股东大会议事规则》       √
               的议案
     5.00      关于修订《董事会议事规则》         √
               的议案
     6.00      关于修订《监事会议事规则》         √
               的议案
     7.00      关于修订《独立董事工作制度》       √
               的议案

     注：本次临时股东大会审议的议案 1、4、5、6、7 为特别决议案，应当由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。

    本次临时股东大会审议的议案 2、3 为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。


                                           9
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：




                   委托人签字（法人股东加盖公章）：


                   委托日期：二○一七年     月        日




                             10