证券代码：000060        证券简称：中金岭南           公告编号：2017-91


         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
             第七届董事局第三十六次会议
             独立董事事前认可和独立意见
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股

份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事

工作细则》等相关规定，公司就拟收购深圳市中金联合实业开发有限

公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的事宜与我们进行了事

前沟通，经认真审阅拟提请公司董事局审议的《关于拟公开竞拍深圳

市中金联合实业开发有限公司所持深圳市有色金属财务有限公司股

权的议案》的相关资料，作为公司第七届董事局独立董事，基于独立、

客观判断的原则，同意将此议案提交公司第七届董事局第三十六次会

议审议，并就此事项发表独立意见如下：

    1、本次收购股权价格依据广东中广信资产评估有限公司出具的

《深圳市有色金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财

务有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》（中广信评报字

[2017]第 008 号），通过深圳联合产权交易所挂牌交易确定，保障了

上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。

    2、本次股权转让公平、公开、合理，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。

    3、公司董事局对上述交易事项的决策、表决程序合法有效，关

联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定；

    此独立意见。



                         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

                   独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来

                                          2017 年 11 月 22 日