证券代码：000060       证券简称：中金岭南        公告编号：2018-04



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第七届董事局第三十七次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十七

次会议于 2018 年 1 月 23 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，

会议通知已于 2018 年 1 月 18 日送达全体董事。会议由董事局主席余

刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事马建华、董事

吴圣辉因公务，均委托董事局主席余刚出席会议并行使表决权；董事

王立新因公务，委托董事彭玲出席会议并行使表决权；独立董事任旭

东因公务，委托独立董事刘放来出席会议并行使表决权），达法定人

数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过《关于公司 2018 年套期保值计划》；

    同意公司制定的 2018 年套期保值计划：

    （1）公司及子公司国内自产矿保值比例上限为 50%，国外子公司

自产矿保值比例上限为 100%；

    （2）公司外购矿、产成品库存保值比例上限为 100%，燃料采购

保值比例上限为 50%；子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购、

产品库存保值比例上限为 100%；子公司深圳华加日铝业有限公司原

料采购的保值比例上限为 100%；公司及子公司铅锌铜等现货贸易业
务保值比例上限为 100%。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此公告。




                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                 2018 年 1 月 25 日