中金岭南:关于召开2017年度股东大会的通知2018-04-03
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-24
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年度股东大会。
2.股东大会的召集人:本公司董事局。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间为:2018 年 4 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间:2018 年 4 月 25 日-2018 年 4 月 26 日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 4 月 26 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 4
月 25 日 15:00 至 2018 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6.股权登记日:2018 年 4 月 18 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公
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司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中
国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1.审议《2017 年度董事局报告》;
2.审议《2017 年度监事会报告》;
3.审议《2017 年度财务决算报告》;
4.审议《2017 年度利润分配方案》;
5.审议《2017 年年度报告和年报摘要》;
6.审议《2018 年综合授信额度的议案》;
7.听取《2017 年度独立董事述职报告》;
备注:
1.2018 年 3 月 30 日公司第七届董事局第三十八次会议以及第七
届监事会第二十二次会议审议通过以上议案,《第七届董事局第三十
八次会议决议公告》(公告编号:2018-11)、《第七届监事会第二十二
次会议决议公告》(公告编号:2018-13)于 2018 年 4 月 3 日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。
2. 本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 6 为普通决议案,应
当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上
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通过。
3.公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
三、提案编码
表1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《2017 年度董事局报告》 √
2.00 提案 2《2017 年度监事会报告》 √
3.00 提案 3《2017 年度财务决算报告》 √
4.00 提案 4《2017 年度利润分配方案》 √
5.00 提案 5《2017 年年度报告和年报摘要》 √
6.00 提案 6《2018 年综合授信额度的议案》 √
本次年度股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码
为 100。
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个
人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股
东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议
的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)、异地股东可以传真方式登记。
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2.登记时间:
2018 年 4 月 19 日-25 日(8:30-11:30,13:30-17:00)。
3.登记地点:
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董
事局秘书室
4.本次 2017 年度股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会
议人员食宿、交通费用自理
联系人: 刘渝华
联系电话:0755-82839363
传 真:0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2017 年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。
六、备查文件
1.公司第七届董事局第三十八次会议决议
2.公司第七届监事会第二十二次会议决议
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018 年 4 月 3 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中
金投票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:非累积投票的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《2017 年度董事局报告》 √
2.00 提案 2《2017 年度监事会报告》 √
3.00 提案 3《2017 年度财务决算报告》 √
4.00 提案 4《2017 年度利润分配方案》 √
5
5.00 提案 5《2017 年年度报告和年报摘要》 √
6.00 提案 6《2018 年综合授信额度的议案》 √
(2)填报表决意见或选举票数。
填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 4 月 26 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司 2017 年度股东大会,并授权其按本授权委托书
的指示行使表决权,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委
托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 提案 1《2017 年度董事局报告》 √
2.00 提案 2《2017 年度监事会报告》 √
3.00 提案 3《2017 年度财务决算报 √
告》
4.00 提案 4《2017 年度利润分配方 √
案》
5.00 提案 5《2017 年年度报告和年 √
报摘要》
6.00 提案 6《2018 年综合授信额度 √
的议案》
注:本次股东大会审议的所有议案均为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,请在相应的表决意见项下划“√”。
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股东账户号码:
持股数量及性质:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期至:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:二○一八年 月 日
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