证券代码：000060         证券简称：中金岭南       公告编号：2018-24

       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         关于召开2017年度股东大会的通知
     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2017年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：本公司董事局。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序

符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间为：2018 年 4 月 26 日下午 14:30。

    网络投票时间：2018 年 4 月 25 日-2018 年 4 月 26 日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 4 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 4

月 25 日 15:00 至 2018 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    6.股权登记日：2018 年 4 月 18 日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2018 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公

                                  1
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中

国有色大厦 24 楼多功能厅。



    二、会议审议事项

    1.审议《2017 年度董事局报告》；

    2.审议《2017 年度监事会报告》；

    3.审议《2017 年度财务决算报告》；

    4.审议《2017 年度利润分配方案》；

    5.审议《2017 年年度报告和年报摘要》；

    6.审议《2018 年综合授信额度的议案》；

    7.听取《2017 年度独立董事述职报告》；

    备注：
    1.2018 年 3 月 30 日公司第七届董事局第三十八次会议以及第七

届监事会第二十二次会议审议通过以上议案，《第七届董事局第三十

八次会议决议公告》（公告编号：2018-11）、《第七届监事会第二十二

次会议决议公告》（公告编号：2018-13）于 2018 年 4 月 3 日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

    2. 本次年度股东大会审议的议案 1 至议案 6 为普通决议案，应

当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上

                               2
通过。

    3.公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。



    三、提案编码
                    表1     本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
      提案编码               提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
         100           总议案：除累积投票提案外的所                √
                               有提案
  非累积投票提案
      1.00         提案 1《2017 年度董事局报告》                   √
      2.00         提案 2《2017 年度监事会报告》                   √
      3.00         提案 3《2017 年度财务决算报告》                 √
      4.00         提案 4《2017 年度利润分配方案》                 √
      5.00         提案 5《2017 年年度报告和年报摘要》             √
      6.00         提案 6《2018 年综合授信额度的议案》             √

    本次年度股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码

为 100。



    四、会议登记等事项
    1、登记方式：

    （1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个

人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    （2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股

东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)、异地股东可以传真方式登记。
                                        3
    2．登记时间：

    2018 年 4 月 19 日－25 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

    3．登记地点：

    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董

事局秘书室
    4．本次 2017 年度股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会
议人员食宿、交通费用自理
    联系人：     刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传       真：0755-83474889


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次 2017 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通

过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。



    六、备查文件

    1．公司第七届董事局第三十八次会议决议
    2．公司第七届监事会第二十二次会议决议
    特此通知。


                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                2018 年 4 月 3 日

                                 4
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     （一）网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中

金投票”。
     2.议案设置及意见表决

     （1）议案设置

                  表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
      提案编码                        提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

           100           总议案：非累积投票的所有议案                √


   非累积投票提案


           1.00          提案 1《2017 年度董事局报告》               √




           2.00          提案 2《2017 年度监事会报告》               √




           3.00          提案 3《2017 年度财务决算报告》             √




           4.00          提案 4《2017 年度利润分配方案》             √




                                        5
       5.00        提案 5《2017 年年度报告和年报摘要》   √




       6.00        提案 6《2018 年综合授信额度的议案》   √



    （2）填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见，同意、反对、弃权；

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 26 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

                                  6
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              7
附件2：

                                授权委托书
     兹委托                 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司 2017 年度股东大会，并授权其按本授权委托书
的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委
托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
       本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
   提案编码             提案名称                 备注     同意    反对      弃权

                                               该列打勾
                                               的栏目可
                                                 以投票
       100     总议案：除累积投票提案外的         √
               所有提案

  非累积投票
    提案

     1.00      提案 1《2017 年度董事局报告》      √


     2.00      提案 2《2017 年度监事会报告》      √


     3.00      提案 3《2017 年度财务决算报        √
               告》

     4.00      提案 4《2017 年度利润分配方        √
               案》

     5.00      提案 5《2017 年年度报告和年        √
               报摘要》

     6.00      提案 6《2018 年综合授信额度        √
               的议案》

     注：本次股东大会审议的所有议案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。




                                         8
股东账户号码：

持股数量及性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期至：




                   委托人签字（法人股东加盖公章）：


                   委托日期：二○一八年     月        日




                             9