证券代码：000060         证券简称：中金岭南   公告编号：2018－13


          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二十二次会
议于 2018 年 3 月 30 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通

知已于 2018 年 3 月 23 日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿先生主

持，应到监事 5 名，实到监事 5 名（其中监事戚思胤因公务、监事张光

炎因事均委托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权），达法定人数。会

议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    监事会会议审议情况：

    一、审议通过《2017 年度监事会报告》；

    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《2018 年度公司日常关联交易金额预测的议案》；

    同意公司 2018 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常

关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次

关联交易事项未涉及关联董事，公司董事无需回避表决。公司在审议该

议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交

易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言

是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的

利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                     1
    三、审议通过《2017 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《2017 年度公司担保情况的报告》；

    报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不

存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《2017 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的

报告》；

    报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公

司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过《2017 年年度报告和年报摘要》；

    公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营

管理和财务状况等事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》；
    公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实

反映了公司 2017 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相

关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在

改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》；

    公司出具的《2017年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公

司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制

制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门

的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的

需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各

项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不

存在违反公司各项内部控制制度的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


                       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                                  2018 年 4 月 3 日




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