中金岭南:第七届监事会第二十二次会议决议公告2018-04-03
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-13
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二十二次会
议于 2018 年 3 月 30 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开,会议通
知已于 2018 年 3 月 23 日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿先生主
持,应到监事 5 名,实到监事 5 名(其中监事戚思胤因公务、监事张光
炎因事均委托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权),达法定人数。会
议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
监事会会议审议情况:
一、审议通过《2017 年度监事会报告》;
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《2018 年度公司日常关联交易金额预测的议案》;
同意公司 2018 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常
关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次
关联交易事项未涉及关联董事,公司董事无需回避表决。公司在审议该
议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交
易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言
是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的
利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
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三、审议通过《2017 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《2017 年度公司担保情况的报告》;
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,不
存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120 号文等有关规定的情形。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过《2017 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的
报告》;
报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公
司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议通过《2017 年年度报告和年报摘要》;
公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》;
公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实
反映了公司 2017 年度募集资金存放、使用、管理情况,符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相
关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致,不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》;
公司出具的《2017年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公
司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制
制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门
的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的
需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各
项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内,公司不
存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2018 年 4 月 3 日
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