中金岭南:第七届董事局第三十八次会议独立董事事前认可和独立意见2018-04-03
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-12
深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司
第七届董事局第三十八次会议
独立董事事前认可和独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事
工作细则》等相关规定,公司就 2018 年日常关联交易金额预测情况
与我们进行了事前沟通,经认真审阅拟提请公司董事局审议的《2018
年度公司日常关联交易金额预测的议案》相关资料,作为公司第七届
董事局独立董事,基于独立、客观判断的原则,同意将此议案提交公
司第七届董事局第三十八次会议审议,并就本次会议审议的有关议案
发表独立意见如下:
一、审议《2018 年度公司日常关联交易金额预测的议案》;
同意公司 2018 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的
日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损
害。本次关联交易事项未涉及关联董事,公司董事无需回避表决。公
司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司
以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,
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符合公司和全体股东的利益。
二、审议《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司
法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。
三、审议《2017 年度担保情况的报告》;
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,
不存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120 号文等有关规定的
情形。
四、审议《2017 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的报告》;
报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在
公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
五、审议《2017 年度套期保值情况报告》;
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,不存在
公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
六、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
公司出具的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》真实反映了公司 2017 年度募集资金存放、使用、管理情况,符
合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理办法》的相关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披露的
内容一致,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
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七、审议《2017 年度内部控制评价报告》;
公司出具的《2017年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部
控制制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监
管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求
和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能
够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告
期内,公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事:任旭东、李映照、周永章、刘放来
2018 年 4 月 3 日
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