中金岭南：2017年度董事局报告2018-04-03
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-15
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2017 年度董事局报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年，公司董事局依照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格
依法履行董事局职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职
守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉
尽责地开展董事局各项工作。
2017年，面对波谲云诡的复杂形势，公司科学决策、积极应对，
坚持“在创新中谋求发展、在发展中解决问题”，“顶住”巨大压力，
“抓住”市场机遇，“稳住”生产经营，实现了综合竞争力的进一步
提升，实现营业收入190亿元，归属母公司净利润10.67亿元。具体情
况汇报如下：
一、2017 年度董事局主要工作情况
（一）董事局会议召开情况
1、2017 年 3 月 30 日，公司第七届董事局第二十八次在深圳市
中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议审议通过了《2016 年度董事局
报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度总裁工作报告》、
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《2016 年度利润分配方案》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年
度报告和年报摘要》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《2016
年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《2016 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017 年度公司日常关联
交易金额预测的议案》、《2017 年担保额度的议案》、《2017 年综合授
信额度的议案》、《2016 年度套期保值情况报告》、《2016 年度内部控
制评价报告》、《2016 年度社会责任报告》、《2016 年度环境报告》、
《2016 年度投资者保护工作报告》、定于 2017 年 4 月 21 日下午 2:30
时召开公司 2016 年年度股东大会。
2、2017 年 4 月 27 日，公司第七届董事局第二十九次会议在广
西省武宣县缘江国际酒店五楼会议室武宣厅召开，会议审议通过了
《2017 年第一季度报告及其摘要》、《关于公司控股股东及其关联方
资金占用情况的报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产
品的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》、《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票相
关事项有效期的议案》、定于 2017 年 5 月 15 日下午 2:30 时召开公司
2017 年第一次临时股东大会。
3、2017 年 7 月 18 日，公司第七届董事局第三十次会议以通讯
方式召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立非
公开发行股票募集资金专户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协
议的议案》；
4、2017 年 8 月 17 日，公司第七届董事局第三十一次会议以通
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讯方式召开，会议审议通过了《关于拟在广州南沙设立全资子公司建
设“中金岭南国际贸易中心项目”的报告》、《关于公司及全资子公司
使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
5、2017 年 8 月 24 日，公司第七届董事局第三十二次会议在深
圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议审议通过了《2017 年半年
度报告及其摘要》、《2017 年半年度利润分配方案》、《关于会计政策
变更的议案》、《2017 年半年度套期保值情况报告》、《2017 年半年度
公司担保情况的报告》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况
的报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017
年半年度投资者保护工作情况报告》。
6、2017 年 9 月 26 日，公司第七届董事局第三十三次会议以通
讯方式召开，会议审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权建设
“中金岭南国际贸易中心项目”的议案》。
7、2017 年 10 月 16 日，公司第七届董事局第三十四次会议以通
讯方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司佩利雅之全资子公司
全球星矿业公司拟出售加拿大摩布朗锂矿项目 60%权益的议案》。
8、2017 年 10 月 27 日，公司第七届董事局第三十五次会议在深
圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议审议通过了《关于选举董
事局主席的议案》、《2017 年第三季度报告及其摘要》、《2017 年前三
季度公司担保情况的报告》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报
表和内部控制审计机构的议案》、《2017 年前三季度套期保值情况报
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告》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议
事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》、定于 2017 年 11 月 15 日下午 2:30
时召开公司 2017 年第二次临时度股东大会。
9、2017 年 11 月 20 日，公司第七届董事局第三十六次会议以通
讯方式召开，会议审议通过了《关于拟参与公开竞拍中色资产管理有
限公司等 11 家公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》、
《关于拟参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司所持深圳
市有色金属财务有限公司股权的议案》。
（二）股东大会决议执行情况
2017 年度，公司董事局召集并组织了 3 次股东大会会议，均采
用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计
票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者
的参与权和监督权，董事局严格按照股东大会的授权，全面执行了股
东大会决议的全部事项。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1.《2016 年度董事局报告》；
2.《2016 年度监事会报告》；
3.《2016 年度财务决算报告》；
2016 年年 2017 年 04 月
4.《2016 年度利润分配方案》；
度股东大会 21 日
5.《2016 年年度报告和年报摘要》；
6.《2017 年综合授信额度的议案》；
7.《关于调整独立董事津贴的议案》；
1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
2017 年第
2017 年 05 月 期的议案》；
一次临时股
15 日 2.《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公
东大会
开发行股票相关事项有效期的议案》；
2017 年第 2017 年 11 月 1.《关于修订<公司章程>的议案》
二次临时股 15 日 2.《2017 年半年度利润分配方案》
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东大会 3.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财
务报表和内部控制审计机构的议案》
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（三）董事局各专门委员会履职情况
1、审计委员会
（1）2017年1月12日，公司第七届董事局审计委员会2017年第一
次会议暨独立董事履行年报编制见面职责会议，听取公司管理层关于
公司2016年度生产经营情况汇报，审议通过了《公司2016年内部审计
工作报告》、《公司2016年度审计工作安排》。
（2）公司2016年度报告编制期间，审计委员会对瑞华会计师事
务所的审计工作进行了持续检查和督促，对公司财务报表进行了认真
审核并发表了审核意见。
（3）2017年3月30日，公司第七届董事局审计委员会2017年第二
次会议，听取了瑞华会计师事务所关于2016年度审计工作的汇报，审
议通过了《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度报告和年报摘
要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于瑞
华会计师事务所2016年度审计工作总结报告》、《关于续聘瑞华会计
师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，听
取瑞华会计师事务所关于2016年度审计工作的汇报（附《2016年度财
务报表审计、内部控制审计的沟通函》）。
（4）2017年4月27日，公司第七届董事局审计委员会2017年第三
次会议，审议通过了《公司2017年第一季度募集资金专项审计报告》、
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《公司2017年第一季度报告》。
（5）2017年8月24日，公司第七届董事局审计委员会2017年第四
次会议，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》、《2017年上半
年内部审计工作报告》、《公司2017年第二季度募集资金专项审计报
告》。
（6）2017年10月27日，公司第七届董事局审计委员会2017年第
五次会议，审议通过了《2017年第三季度报告及其摘要》、《公司2017
年第三季度募集资金专项审计报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所
为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
2、薪酬与考核委员会
（1）2017年3月30日，公司第七届董事局薪酬与考核委员会2017
年第一次会议，审议通过《关于公司高管人员2016年度绩效情况的考
核报告》。
（四）独立董事履职情况
2017年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，
恪尽职守，勤勉尽责，积极出席董事局及各专门委员会会议，加强年
报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司非公
开发行股票、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、内控评价、
套期保值、利润分配、募集资金使用情况等重大事项发表独立意见，
切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。
三、2018 年发展展望
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（一）行业竞争格局及趋势和公司的发展战略
2018年，公司仍然面临着严峻的内外部经济形势，挑战与机遇并
存。受美元加息等因素影响，国际金融市场波动日趋加剧。原辅材料
和能源价格等处于近年来的高位，公司生产经营成本日益提高。2018
年，国内环保督查和安全监管力度不断加大，精矿供应持续紧张，资
源环境约束不断趋紧，安全环保和节能减排压力不断加大。2017年随
着供给侧结构性改革的继续深化，国家着力振兴实体经济，利于公司
加快体制机制创新，为公司加快资源拓展，提升国际化经营水平提供
了契机，新材料、新能源等技术投入与进展为公司产业转型提供了机
遇。 公司将以效益为目标，以市场为导向，强化管理，优化生产组
织，全面提升经营水平，确保全年生产经营目标的实现。
（二）公司2018年经营计划
2018年，完成铅锌精矿金属量30万吨，其中铅金属量9.8万吨，
锌金属量20.2万吨；高铁硫精矿72.5万吨，精矿含银141吨，精矿含
铜6756吨，精矿含金180千克。完冶炼成铅锌产品25.6万吨，其中铅
锭5万吨，锌及锌制品20.6万吨。完成铝型材1.7万吨，幕墙及门窗总
产量45万平方米；无汞锌粉1.21万吨，片状锌粉250吨，冲孔镀镍钢
带950吨。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018 年 4 月 3 日
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