证券代码：000060        证券简称：中金岭南         公告编号：2018-31



           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           第七届董事局第四十次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四十次

会议于 2018 年 4 月 26 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，

会议通知已于 2018 年 4 月 20 日送达全体董事。会议由余刚董事局主

席主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事马建华因公务委托

董事局主席余刚出席会议并行使表决权，董事王立新因公务委托董事

吴圣辉出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，

会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规

定。

       会议一致审议通过如下决议：

       1、审议通过《2018 年第一季度报告及其摘要》；

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财

产品或结构性存款的议案》；

       同意公司使用不超过 44,000 万元闲置募集资金适时购买安全性

高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构

性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在

决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结

构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的
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实际情况适时递减。

    在公司董事局审议通过的额度范围内，董事局授权公司行使该项

投资决策权，授权公司董事长签署相关合同，公司管理层负责组织实

施。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、

期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报

告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司

控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。


                     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                2018 年 4 月 28 日




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