中金岭南:第七届监事会第二十三次会议决议公告2018-04-28
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-34
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二十三次会
议于 2018 年 4 月 26 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开,会议通
知已于 2018 年 4 月 20 日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿主持,
应到监事 5 名,实到监事 5 名(其中监事戚思胤因公务、监事张光炎因
事,均委托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权),达法定人数。会议
符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议:
一、审议通过《2018 年第一季度报告及其摘要》;
公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的
经营管理和财务状况等事项。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或结构性存款的议案》;
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下,公司使
用不超过 44,000 万元闲置募集资金(在董事局决议有效期可在此资金额
度内滚动使用)适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一
年)的保本型理财产品或结构性存款,有利于提高募集资金使用效率,
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金
用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程
的相关规定。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《2018 年第一季度担保情况的报告》;
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,不
存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120 号文等有关规定的情形。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》;
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司控
股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日