证券代码：000060         证券简称：中金岭南   公告编号：2018－34


          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二十三次会
议于 2018 年 4 月 26 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通

知已于 2018 年 4 月 20 日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿主持，

应到监事 5 名，实到监事 5 名（其中监事戚思胤因公务、监事张光炎因

事，均委托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权），达法定人数。会议

符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    一、审议通过《2018 年第一季度报告及其摘要》；

    公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的

经营管理和财务状况等事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产

品或结构性存款的议案》；

    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使

用不超过 44,000 万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额

度内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一

年）的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金

用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程

的相关规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《2018 年第一季度担保情况的报告》；

    报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不

存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控

股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。



                       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

                                                2018 年 4 月 28 日