证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2018-43



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第七届董事局第四十二次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四十二

次会议于 2018 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年
5 月 23 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事 9

名，实到董事 9 名（其中独立董事周永章因公务委托独立董事李映照

出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议

符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过《关于海外全资子公司佩利雅有限公司参与缅甸金

属股份有限公司股权增发的议案》；
    为实施公司资源战略，完善公司资源布局，实现可持续发展，同

意公司海外全资子公司佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅”）以基

于法定程序参与缅甸金属股份有限公司（以下简称“缅甸金属”）股
权增发，以 0.06 澳元/股的价格，合计不超过 1497 万澳元收购缅甸

金属 19.9%股权；同意佩利雅收购缅甸金属股权，佩利雅应合规使用

资金，控制风险，确保资金安全。

    授权公司经营班子全权处理相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                        2018 年 5 月 25 日




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