中金岭南:第七届董事局第四十二次会议决议公告2018-05-25
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-43
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第四十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四十二
次会议于 2018 年 5 月 24 日以通讯方式召开,会议通知已于 2018 年
5 月 23 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持,应到董事 9
名,实到董事 9 名(其中独立董事周永章因公务委托独立董事李映照
出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事列席了会议,会议
符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过《关于海外全资子公司佩利雅有限公司参与缅甸金
属股份有限公司股权增发的议案》;
为实施公司资源战略,完善公司资源布局,实现可持续发展,同
意公司海外全资子公司佩利雅有限公司(以下简称“佩利雅”)以基
于法定程序参与缅甸金属股份有限公司(以下简称“缅甸金属”)股
权增发,以 0.06 澳元/股的价格,合计不超过 1497 万澳元收购缅甸
金属 19.9%股权;同意佩利雅收购缅甸金属股权,佩利雅应合规使用
资金,控制风险,确保资金安全。
授权公司经营班子全权处理相关事宜。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
此公告。
1
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018 年 5 月 25 日
2