证券代码：000060       证券简称：中金岭南    公告编号：2018-54


         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第七届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二十三
次会议于 2018 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年
7 月 17 日送达全体监事。会议由监事会召集人戚思胤主持，应到监
事 4 名，实到监事 4 名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司
《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    同意公司因实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本事项

将注册资本由2,379,790,218元变更为3,569,685,327元；为适应公司
发展需要，同意公司在现有经营范围基础上增加凡口铅锌矿相关经营

范围；结合董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要,同意将

公司董事会成员人数由11人调减为9人，其中独立董事人数由4人调减

为3人，将公司监事会成员人数由5人调减为3人，并同意根据上述事

项对公司章程进行修订。

    《公司章程》修订内容详见本公司《关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2018-57）。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、会议审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候
选人的议案》；
    公司第七届监事会于 2014 年 8 月 4 日经公司 2014 年第三次临时
股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司监事会需进行换届选举，成立公司第八届监事会。
    经控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐，现提名公司第八
届监事会股东代表监事候选人为：赵学超，丘旭明。公司第八届监事
会股东代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东代表监事选举将采
取累积投票制。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                               2018 年 7 月 24 日
   附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

    赵学超：男，汉族，1971 年 7 月出生，硕士研究生学历，中共

党员，会计师。曾任广东中人燃料有限责任公司董事长；广东省广晟

建设投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委

员；广东省稀土产业集团有限公司副总经理；广晟有色金属股份有限

公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司所属企业派驻监

事会工作组第一工作组组长。

    截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司

法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行

人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    丘旭明：男，汉族，1983年1月出生，中共党员，硕士研究生。

历任深圳市民生东都投资集团有限公司专员，深圳市青鹏集团有限公

司(青海省政府办公厅驻外办事处)办公室秘书，广东广晟生态城股份
有限公司经营部副部长，现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事

会工作部第一工作组监事。兼任广东省稀土产业集团有限公司监事、

东江环保股份有限公司监事、广东省红岭集团有限公司监事、广东省

广晟财务公司监事、广东省广晟金融控股有限公司监事。

    截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司

法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行

人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。