中金岭南:第八届董事局第一次会议决议公告2018-08-15
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-62
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第一次会
议经全体董事同意豁免会议通知期限,于 2018 年 8 月 13 日召开 2018
年第一次临时股东大会后,在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现
场方式召开。会议由过半数董事推举余刚董事主持,应到董事 9 名,
实到董事 9 名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司
法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司第八届董事局第一次会议通知期限
的议案》;
同意豁免召开第八届董事局第一次会议的会议通知期限,定于
2018 年 8 月 13 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开第八届董事局
第一次会议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》;
选举余刚董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人,任期
自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于选举公司第八届董事局专门委员会的议案》;
(一)战略委员会(7 名):
召集人:董事局主席余刚
委员:吴圣辉、姚曙、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来
(二)提名委员会(5 名):
召集人:刘放来
委员:吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照
(三)薪酬与考核委员会(5 名):
召集人:任旭东
委员:吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来
(四)审计委员会(5 名):
召集人:李映照
委员:姚曙、杨宁宁、任旭东、刘放来
公司第八届董事局各专门委员会委员任期自本次董事局会议审
议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》;
经董事局主席余刚提名,并经公司董事局提名委员会审查,聘任
余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书,任期自本次董
事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》;
经公司总裁余刚先生提名,并经公司董事局提名委员会审查,聘
任姚曙先生、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁铭先生为公司副
总裁,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届
满日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
聘任刘渝华先生为公司证券事务代表,协助董事局秘书履行职
责,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满
日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议通过《关于公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限
公司吸收合并韶关市中金岭南商储有限公司的议案》;
为进一步优化公司管理架构,提高营运效率,同意公司全资子公
司广东中金建筑安装工程有限公司(以下简称中金建安)吸收合并公
司全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司(以下简称韶关商储),
吸收合并完成后,中金建安存续,韶关商储的独立法人资格将被注销。
授权公司管理层办理相关吸收合并事宜,包括但不限于办理相关
的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商注销登记等,本
授权有效期至上述吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安
装工程公司 100%股权划转给广东中金建筑安装工程有限公司的议
案》;
为进一步优化公司管理架构,提高营运效率,同意公司将全资子
公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司(以下简称“凡口建安公司”)
100%股权划转给公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司(以
下简称“中金建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金
建安公司全资子公司。授权公司管理层办理相关股权划转手续,包括
但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工
商登记等,本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕
止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018 年 8 月 15 日