证券代码：000060             证券简称：中金岭南             公告编号：2018-62



          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            第八届董事局第一次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第一次会

议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2018 年 8 月 13 日召开 2018

年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现

场方式召开。会议由过半数董事推举余刚董事主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司

法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免公司第八届董事局第一次会议通知期限

的议案》；

     同意豁免召开第八届董事局第一次会议的会议通知期限，定于
2018 年 8 月 13 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开第八届董事局

第一次会议。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》；

     选举余刚董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人，任期

自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   三、审议通过《关于选举公司第八届董事局专门委员会的议案》；

    （一）战略委员会（7 名）:

    召集人：董事局主席余刚

    委员：吴圣辉、姚曙、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来

    （二）提名委员会（5 名）:

    召集人：刘放来

    委员：吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

    （三）薪酬与考核委员会（5 名）:
    召集人：任旭东

    委员：吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来

    （四）审计委员会（5 名）:

    召集人：李映照

    委员：姚曙、杨宁宁、任旭东、刘放来

   公司第八届董事局各专门委员会委员任期自本次董事局会议审
议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；

   经董事局主席余刚提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任

余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书，任期自本次董

事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；

   经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘

任姚曙先生、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁铭先生为公司副
总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届

满日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事局秘书履行职

责，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满

日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过《关于公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限

公司吸收合并韶关市中金岭南商储有限公司的议案》；

    为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公

司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称中金建安）吸收合并公

司全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司（以下简称韶关商储），

吸收合并完成后，中金建安存续，韶关商储的独立法人资格将被注销。
    授权公司管理层办理相关吸收合并事宜，包括但不限于办理相关

的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商注销登记等，本

授权有效期至上述吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安

装工程公司 100%股权划转给广东中金建筑安装工程有限公司的议
案》；

    为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司将全资子

公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“凡口建安公司”）
100%股权划转给公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以
下简称“中金建安公司”）。划转工作完成后，凡口建安公司成为中金

建安公司全资子公司。授权公司管理层办理相关股权划转手续，包括

但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工

商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕

止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。



                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                2018 年 8 月 15 日