证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2018-63


       深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司
             第八届董事局第一次会议
                 独立董事独立意见
      本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事
工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、
客观判断的原则，现就公司第八届董事局第一次会议聘任公司高级管
理人员有关事项发表如下独立意见：
     审议《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》和《关于聘任公

司副总裁等高级管理人员的议案》，认为本次会议聘任的公司高级管

理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合
《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信

被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市

场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

     此独立意见。



                                  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

                                    独立董事：任旭东、李映照、刘放来
                                                           2018 年 8 月 15 日