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公司公告

中金岭南:关于选举董事局主席、董事局各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告2018-08-15  

						证券代码:000060             证券简称:中金岭南             公告编号:2018-67



      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于选举董事局主席、董事局各专门委员会委员及聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于

2018 年 8 月 13 日(星期一)召开了第八届董事局第一次会议,审议

通过了《关于选举公司第八届董事局主席的议案》、《关于选举公司第

八届董事局专门委员会的议案》、《关于聘任公司总裁、董事局秘书的

议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公

司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:
     一、选举第八届董事局主席

     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举余刚董事为公司

第八届董事局主席、公司法定代表人,任期自本次董事局会议审议通

过之日起至第八届董事局任期届满日止。

     二、选举第八届董事局专门委员会召集人及委员

     经董事局审议,同意选举公司第八届董事局各专门委员会召集人

及委员,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期

届满日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会,具体组成如下:

     1、战略委员会(7 名):

     召集人:董事局主席余刚
    委员:吴圣辉、姚曙、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来

    2、提名委员会(5 名):

    召集人:刘放来

    委员:吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

    3、薪酬与考核委员会(5 名):

    召集人:任旭东

    委员:吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来

    4、审计委员会(5 名):
    召集人:李映照

    委员:姚曙、杨宁宁、任旭东、刘放来

    三、聘任公司总裁、董事局秘书

    经董事局主席余刚提名,并经公司董事局提名委员会审查,聘任

余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书,任期自本次董

事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

    四、聘任公司副总裁等高级管理人员

   经公司总裁余刚先生提名,并经公司董事局提名委员会审查,聘

任姚曙先生、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁铭先生为公司副

总裁,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届

满日止。

    五、聘任公司证券事务代表
   聘任刘渝华先生为公司证券事务代表,协助董事局秘书履行职

责,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满

日止。
   上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不

存在为失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者

并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任

上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所

的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法

规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项

发表了同意的独立意见。
    因任期届满,马建华先生、王立新先生不再担任公司董事职务,

截止本披露日,马建华、王立新先生未持有公司股票;

    因任期届满,彭玲女士不再担任公司董事职务,仍继续担任公司

副总裁职务。截止本公告披露日,彭玲女士持有公司股票 550,769 股,

占公司总股本的 0.0154%;

    因任期届满,周永章先生不再担任公司独立董事职务,截止本披
露日,周永章先生未持有公司股票;

    因任期届满,赵万涛先生、郑金华先生、张光炎先生不再担任公

司监事职务,其中郑金华先生仍在公司担任其他职务。截止至本披露

日,赵万涛先生未持有公司股票,郑金华先生持有公司股票 60,000

股,占公司总股本的 0.0017%,张光炎先生持有公司股票 88,500 股,

占公司总股本的 0.0025%;
    因任期届满,黄建民先生不再担任公司董事会秘书职务,仍在公

司担任其他职务。截止本披露日,黄建民先生持有公司股票 45,000

股,占公司总股本的 0.0013%。
    上述离任董事、监事及高级管理人员均严格履行了相关承诺及遵
守相关法律法规的要求,公司及董事会对以上离任董事、监事及高级

管理人员在任职期间勤勉尽职及为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

    此公告。

    附件:相关人员简历




                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                            2018 年 8 月 15 日
附件:

   余刚:男,汉族,1966 年 11 月出生,大学本科学历,中共党员,

成绩优异的高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院冶炼室助理工

程师、院团委书记、生产经营处工程师、副处长、处长、院长助理,

长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理(主持工作)、

总经理;本公司常务副总裁、董事兼总裁、党委副书记,董事长兼总

裁、党委副书记,现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长、

党委书记、总裁。
   截至目前,持有中金岭南股票 150,000 股,与公司控股股东及实

际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百

四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   吴圣辉:男,汉族,1970 年 7 月出生,中共党员,华南师范大学

经济系经济管理专业本科毕业,广东省委党校经济管理专业研究生。
历任广东省建材学校党委办副主任,广东省纪委第三纪检监察室主任

科员,广东省广晟资产经营有限公司人力资源部高级主管、副部长、

部长,党群人事部部长,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、

党委书记,现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、专职党

副委书记。

   截至目前,持有中金岭南股票 120,000 股,与本公司控股股东及

实际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一

百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   姚曙:男,汉族,1966 年 12 月出生,本科学历,高级管理人员

工商管理硕士学位,中共党员,教授级高级工程师。历任本公司凡口

铅锌矿坑口通风工区技术员、代区长、区长、科长、坑长助理、副坑

长兼工会主席、坑长,采矿车间主任,矿长助理兼采矿车间主任、副

矿长、矿长,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口

铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长,现任深圳市中金岭南

有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。兼任本公司全资子公司澳

大利亚佩利雅公司董事长,本公司控股股东广东省广晟资产经营有限
公司全资子公司澳大利亚泛澳公司董事长。

   截至目前,持有中金岭南股票 90,000 股,不存在《中华人民共和

国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信

被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

   戚思胤:男,1980 年 5 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,
硕士学位。历任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系

管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表,

广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管,广东省广晟资产

经营有限公司公司团委副书记(高级主管)、广东省广晟资产经营有

限公司公司资本运营部副部长,(香港)广晟投资发展有限公司董事、

常务副总经理,广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长(正

职)等职务,现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长。兼

任佛山电器照明股份有限公司董事,佛山国星光电股份有限公司董

事,广东南粤银行股份有限公司董事,易方达基金管理公司董事,广

东风华高新科技股份有限公司董事。
   截至目前,未持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司

法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行

人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   杨宁宁:女,汉族,1983 年 7 月出生,硕士研究生,中共党员,

审计师、国际特许公认注册会计师(ACCA)。曾任审计署驻广州特派员

办事处主任科员,广东省广晟资产经营有限公司高级主管,现任广东

省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长。

   截至目前,未持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司

法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行

人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   张谦:男,汉族,1976 年 10 月出生,硕士研究生学历,中共党

员。历任广东省广晟资产经营有限公司综合部助理主管、主管,资本

运营部主管,现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主

管。

   截至目前,未持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司

法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行

人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       任旭东:男,汉族,1953 年 11 月出生,大学专科,高级工程师。

历任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任,中色建设

集团非洲(赞比亚)矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副
书记,中国有色金属(香港)集团有限公司副总经理、执行董事,中

国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁,中国五矿集团有限公司总

裁助理,中国铝业集团有限公司总经理助理、副总经理、党组成员,

现任中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记,本公司独立董
事。兼任航天科工集团有限公司外部董事,中国国新控股有限公司外

部董事,中国冶金科工股份有限公司独立董事。

    截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任旭东先生已取得中国

证监会认可的独立董事资格证书。

    李映照:男,汉族,1962 年 10 月生,管理学博士,会计学教授,
研究生导师。历任湖南省怀化市地委党校讲师、华南理工大学数学系

会计教研室副主任、讲师、副教授,现任华南理工大学工商管理学院

会计系会计学教授,华南理工大学工商管理学院 MBA 项目主任,本公

司独立董事。兼任深圳市格林美高新技术股份有限公司独立董事,盈

峰环境科技集团股份有限公司独立董事,汕头超声电子集团股份有限

公司独立董事,广东天元实业集团独立董事。
    截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李映照先生已取得中国

证监会认可的独立董事资格证书。

    刘放来:汉族,1952 年出生,毕业东北大学采矿工程专业,大

学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级

高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师,

中国铝业公司首席工程师,2012 年 4 月退休。现任长沙有色冶金设

计研究院有限公司专家,全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长,
中国有色金属工业协会专家委员会委员,西部矿业股份有限公司独立

董事,铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

       截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘放来先生已取得中国

证监会认可的独立董事资格证书。
   彭玲:女,汉族,1965 年 4 月出生,湖南双峰人,中共党员,
研究生学历、工学硕士,高级经济师。1988 年 6 月参加工作,历任
中南工业大学管理工程系讲师;深圳中金实业股份有限公司深圳鑫汇
咨询公司经理、总经理;深圳中金实业有限公司股改办副主任、董事
会秘书;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司企划部副经理、证券
部经理、总裁助理、副总裁、党委委员兼董事局秘书。现任深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任本公司
全资子公司深圳市有色金属财务有限公司董事、控股子公司深圳华加
日铝业有限公司董事、全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司董
事。
   截至目前,持有中金岭南股票 550,769 股,与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   储虎:男,汉族,1962 年 5 月出生,安徽岳西人,中共党员,
大专学历、MBA,高级会计师。1985 年 7 月参加工作,历任中国有色
金属工业总公司铜陵有色金属公司中等专业学校教师;中国有色金属
工业总公司财务处会计;金隆铜业有限公司财务计划部部长;中国有
色金属(香港)集团公司财务部副总经理兼东方鑫源公司财务部总经
理、中国有色金属(香港)财务公司副总经理;深圳市中金岭南有色金
属股份有限公司财务部经理、总经理助理、总会计师。现任深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。兼任本公司控股子
公司深圳华加日铝业有限公司董事、全资子公司深圳市有色金属财务
有限公司董事。
   截至目前,持有中金岭南股票 415,826 股,与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   余中民:男,汉族, 1972 年 9 月出生,江西吉安人,中共党员,
本科学历,冶金工程师。1994 年 7 月参加工作,历任北京有色金属
研究总院院办秘书科科长;中国有色金属工业总公司总经理秘书;冶
金工业部办公室部长办副部长秘书;国家冶金工业局办公室老部长局
长秘书;国家冶金局办公室老部长办助理调研员;深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司党办副主任、企管部副经理、办公室副主任、主
任兼外事办主任。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委
员、副总裁。兼任本公司联营企业深圳市金州精工科技股份有限公司
董事、联营企业北京安泰科信息股份有限公司董事。
   截至目前,持有中金岭南股票 285,000 股,与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   梁铭:男,汉族,1961 年 3 月出生,四川南充人,中共党员,
本科学历,高级经济师。1981 年 8 月参加工作,历任西南铝加工厂
技术员、团委干事、团委书记、办公室主任;深圳中金实业股份有限
公司总经理办公室副主任、主任兼外事办主任、置业服务公司经理、
企管部经理;深圳金粤铝制品有限公司总经理;深圳市中金岭南有色
金属股份有限公司总经理助理;中金岭南公司丹霞冶炼厂党委书记;
深圳市中金联合实业开发有限公司董事长、总经理。现任深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。兼任本公司全资子公
司深圳市有色金属财务有限公司董事、控股子公司深圳华加日铝业有
限公司董事
   截至目前,持有中金岭南股票 45,000 股,与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条规定不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    薛泽彬:男,汉族,1985 年 5 月出生,广东潮州人,中共党员,

本科学历,双学士学位。2008 年 8 月参加工作,历任中共广东省委
办公厅综合一处科员、副主任科员;广东省广晟资产经营有限公司综

合部(办公室)高级主管;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券

部副总经理、资本运营部副总经理。现任深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司资本运营部副总经理。

    截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

规定不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非本公司监

事,与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人之间不存在

关联关系,没有在上述单位担任过董事监事,2017 年 7 月参加深圳
证券交易所董事会秘书资格考试,取得董事会秘书资格证书。

    电话:0755-82839363

    传真:0755-83474889

    电子邮箱:dsh@nonfemet.com.cn

    刘渝华:男,汉族,1974 年 9 月出生,本科学历,上海财经大

学高级管理人员工商管理硕士,经济师。历任深圳市蓝天基金管理公

司投资研究部研究员,德恒证券深圳营业部咨询主管,本公司证券部

主管,高级主管,证券事务代表,现任本公司资本运营部高级经理。

    截至目前,未持有中金岭南股票,与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条

规定的情形,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,非本公司监事,与持有公司百分之五以上

股份的股东以及实际控制人之间不存在关联关系,没有在上述单位担

任过董事监事,已取得董事会秘书资格证书。
    电话:0755-82839363

    传真:0755-83474889

    电子邮箱:dsh@nonfemet.com.cn