证券代码：000060             证券简称：中金岭南             公告编号：2018-87




          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            第八届董事局第四次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第四次会
议于 2018 年 10 月 29 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会

议通知已于 2018 年 10 月 22 日送达全体董事。会议由董事局主席余

刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事戚思胤因公务,
委托杨宁宁董事出席会议并行使表决权，独立董事任旭东因公务委托

独立董事刘放来出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列

席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。

     会议审议通过如下决议：

     一、审议通过《2018 年第三季度报告及其正文》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、审议通过《2018 年前三季度公司担保情况的报告》；

     报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提
供的担保，未有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     三、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报
告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司

控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年

度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘请中审众环

会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，审计范围包括：2018 年度

财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事局
在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2018 年度审计费用。

    同意将此议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《关于天津金康房地产开发有限公司拟采用被吸收

合并方式进行清算关闭的议案》；

    为贯彻落实公司瘦身健体、整合重组、压缩层级要求，提高经营
效率，同意公司将持有的天津金康房地产开发有限公司（以下简称“天

津金康”）33.33%股权全部划转给公司全资子公司深圳市中金康发房

地产开发有限公司（以下简称“康发公司”），康发公司以吸收合并

方式对天津金康进行清算关闭，并成立康发公司天津分公司，授权公

司经营班子全权处理相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过《2018 年前三季度套期保值情况报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、定于 2018 年 11 月 15 日下午 2:30 时召开公司 2018 年第二

次临时度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。




                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                            2018 年 10 月 30 日