证券代码：000060       证券简称：中金岭南        公告编号：2018-97



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           第八届董事局第五次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第五次会

议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 11

月 23 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事 9 名，

实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司

法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

    经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘

任姚曙先生为公司常务副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日

起至第八届董事局任期届满日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。



                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                  2018 年 12 月 1 日




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