证券代码：000060        证券简称：中金岭南    公告编号：2018－103



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第五次会

议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2018 年 12 月 12 日在以通

讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 11 日送达全体监事。会议

由赵学超监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人

数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有

关规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务

的声明及承诺函>的议案》；

    1、公司调整并延期履行承诺事宜，符合中国证监会《上市公司

监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及

上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；

    2、该事项未损害公司及全体股东的合法权益、特别是中小股东

的利益；

    3、关于调整并延期履行承诺事项的审议和决策程序符合法律、

法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时

                                  1
股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科

技有限公司控股权的承诺函>的议案》；

    1、公司调整并延期履行承诺事宜，符合中国证监会《上市公司

监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及

上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；

    2、该事项未损害公司及全体股东的合法权益、特别是中小股东

的利益；

    3、关于调整并延期履行承诺事项的审议和决策程序符合法律、

法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时

股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》；

    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员

的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司为全体董

事、监事及高级管理人员购买责任保险。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关

联交易的议案》；

    关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决，决策程序符合《深圳

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证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的关联交易遵循

公允的市场价格和条件,不会造成对公司和全体股东利益的损害。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

                                                2018 年 12 月 13 日




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