证券代码：000060        证券简称：中金岭南          公告编号：2018-102


         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
               第八届董事局第六次会议
             独立董事事前认可及独立意见

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事
工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事出席了公司
第八届董事局第六次会议（其中独立董事任旭东缺席本次会议），我
们就公司《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的
议案》进行了必要的询问和查阅，认可此项关联交易及预计，同意提
交董事局审议。并基于独立、客观判断的原则，就本次会议审议的有
关议案发表如下独立意见：
    一、审议《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声
明及承诺函>的议案》；
    1、公司调整并延期履行承诺事宜，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；
    2、该事项未损害公司及全体股东的合法权益、特别是中小股东
的利益；
    3、关于调整并延期履行承诺事项的审议和决策程序符合法律、
法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时
股东大会审议。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
   二、审议《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有
限公司控股权的承诺函>的议案》；
   1、公司调整并延期履行承诺事宜，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；
   2、该事项未损害公司及全体股东的合法权益、特别是中小股东
的利益；
   3、关于调整并延期履行承诺事项的审议和决策程序符合法律、
法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时
股东大会审议。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
   三、审议《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交
易的议案》；
   同意补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交易情况,公
司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司
利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司关联交易制度》有关规定,关联董事回避表
决，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,
关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
   此独立意见。


                          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                                    独立董事：李映照、刘放来
                                               2018 年 12 月 13 日