证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2018-107



       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     关于为公司董事监事高管购买责任险的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员

的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、

监事及高级管理人员购买责任保险。董事、监事、高管责任保险：在

保险期限内，公司及子公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管

理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，

保险公司承担赔偿责任。

    责任保险的具体方案如下：

    1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

    2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

    3、责任限额：每年 1 亿元人民币

    4、保险费总额：不超过每年 30 万元人民币

    5、保险期限：12 个月

    公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董事、监事、

高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；

确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任

保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关




                                  1
的其他事项等），以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满

时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据有关法律法规及公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司

股东大会审议。

    此公告。




                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                             2018 年 12 月 13 日




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