中金岭南：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-12-13
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-109
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本公司董事局。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集与召开
程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2018 年 12 月 28 日下午 14:30。
网络投票时间：2018 年 12 月 27 日-2018 年 12 月 28 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 12 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 12
月 27 日 15:00 至 2018 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2018 年 12 月 20 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分
1
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中
国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1.审议《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事
长考核与薪酬激励方案>的议案》；
2.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3.审议《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声明
及承诺函>的议案》；
4.审议《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有限
公司控股权的承诺函>的议案》；
5.审议《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》；
备注：
1.2018 年 12 月 12 日公司第八届董事局第六次会议以及第八届
监事会第五次会议审议通过以上议案，《第八届董事局第六次会议决
议公告》（公告编号：2018-101）、《第八届监事会第五次会议决议公
告》（公告编号：2018-103）于 2018 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2.本次临时股东大会审议的议案 1 至议案 5 为普通决议案，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通
2
过。
三、提案编码
表1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于制定<深圳市中金岭南有 √
色金属股份有限公司董事长考核与薪
酬激励方案>的议案》
2.00 提案 2《关于调整公司独立董事津贴 √
的议案》
3.00 提案 3《关于调整并延期履行<关于公 √
司房地产开发业务的声明及承诺函>
的议案》
4.00 提案 4《关于调整并延期履行<关于对 √
深圳华加日幕墙科技有限公司控股权
的承诺函>的议案》
5.00 提案 5《关于为公司董事监事高管购 √
买责任险的议案》
本次临时股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码
为 100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个
人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股
东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3
(3)、异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2018 年 12 月 21 日－27 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼公司董
事局秘书室
4．本次 2018 年第三次临时股东大会现场会议会期预计半天，出
席现场会议人员食宿、交通费用自理
联系人： 刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2018 年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股
东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1．公司第八届董事局第六次会议决议
2．公司第八届监事会第五次会议决议
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018 年 12 月 13 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中
金投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：非累积投票的所有议案 √
非累积投票
提案
提案 1 《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份
1.00 有限公司董事长考核与薪酬激励方案>的议案》 √
提案 2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 √
提案 3 《关于调整并延期履行<关于公司房地产开
3.00 发业务的声明及承诺函>的议案》 √
提案 4 《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日
4.00 幕墙科技有限公司控股权的承诺函>的议案》 √
提案 5 《关于为公司董事监事高管购买责任险的议
5.00 案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
6
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
7
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并授权其按本授
权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文
件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。
本公司（本人）对本次临时股东大会的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 提案 1《关于制定<深圳市中金 √
岭南有色金属股份有限公司董
事长考核与薪酬激励方案>的
议案》
2.00 提案 2《关于调整公司独立董 √
事津贴的议案》
3.00 提案 3《关于调整并延期履行< √
关于公司房地产开发业务的声
明及承诺函>的议案》
4.00 提案 4《关于调整并延期履行< √
关于对深圳华加日幕墙科技有
限公司控股权的承诺函>的议
案》
5.00 提案 5《关于为公司董事监事 √
高管购买责任险的议案》
注：本次临时股东大会审议的所有议案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。
8
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一八年 月 日
9
