证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2018-101



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           第八届董事局第六次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第六次会

议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2018 年 12 月 12 日以通讯

方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 11 日送达全体董事。会议由
余刚董事局主席主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名（其中独立董事

任旭东缺席本次会议），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符

合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公

司董事长考核与薪酬激励方案>的议案》；

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，并参

考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，同意

将独立董事津贴由每人 12 万元人民币/年（税前）调整至 15 万元人

民币/年（税前）。本次调整符合公司的实际经营情况，不存在损害公

司及股东利益的情形。
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    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    独立董事李映照、刘放来回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务

的声明及承诺函>的议案》；

    自 2016 年 8 月 18 日公司做出《关于公司房地产开发业务的声明

及承诺函》以来，公司积极推动承诺履行工作，通过非公开发行补充

流动资金未用于房地产相关业务，未有新增房地产开发业务，公司子
公司深圳市中金康发房地产开发有限公司（以下简称“康发公司”）

未从事房地产开发业务；公司亦一直努力推进放弃康发公司控股权工

作，拟通过转让康发公司股权或引进战略投资者的方式实现放弃康发

公司控股权的目的。由于相关工作牵涉面较大，公司预计在 2018 年

12 月 31 日承诺期限截止日前难以完成放弃康发公司控股权工作。

    为解决公司与控股股东同业竞争问题，同时考虑康发公司可持续

发展问题，实现公司整体效益最大化，同意将承诺中关于“公司将于

2018 年 12 月 31 日之前放弃对康发公司的控股权”调整为“康发公

司及其控股子公司天津金康房地产开发有限公司将通过变更经营范

围和公司名称，于 2019 年 12 月 31 日之前退出房地产开发业务，实

施业务经营转型”。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科

技有限公司控股权的承诺函>的议案》；

    自 2016 年 8 月 18 日公司做出《关于对深圳华加日幕墙科技有限
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公司控股权的承诺函》以来，公司积极推动承诺履行工作，深圳华加

日幕墙科技有限公司（以下简称“华加日幕墙公司”）结合深圳华加

日铝业有限公司（以下简称“华加日铝业”）参与广东省属企业体制

机制改革试点工作的要求，积极推动引入新的投资者（包括实施员工

持股和引入战略投资者）以调整华加日幕墙公司的股权结构，也积极

谋求以华加日幕墙公司为主体整合构成同业竞争的相关企业。由于牵

涉面较广，所需报批环节较多，操作程序复杂，耗时较长，公司预计

在 2018 年 12 月 31 日承诺期限截止日前难以完成此承诺。
    鉴于实际情况，同意公司将原承诺期限延期两年至 2020 年 12 月

31 日，延期期间，公司相关工作计划如下：

    1、加快推动华加日幕墙公司混改方案的报批，尽快启动华加日

幕墙公司新一轮财务审计和资产评估工作，加快落实华加日幕墙公司

员工持股、引入投资者等工作。争取尽快获得相关部门的批准，以按

期实现承诺事项。

    2、同时，不放弃华加日幕墙公司整合并购相关企业的工作，在

不影响公司现有权益的情况下，解决同业竞争问题。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》；

    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员

的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司为全体董

事、监事及高级管理人员购买责任保险。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    六、审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关

联交易的议案》；

    关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决，决策程序符合《深圳

证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的关联交易遵循

公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、定于 2018 年 12 月 28 日（周五）下午 2:30 召开公司 2018

年第三次临时股东大会；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                2018 年 12 月 13 日




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