证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2018-117



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                   董事长考核与薪酬激励方案

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为促进公司战略发展，更好地发挥薪酬制度的激励约束作用，构

建薪酬激励与企业发展、效益紧密相关的薪酬体系，建立激励与约束

对等的薪酬分配机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律

法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制订本方案。

    一、董事长考核与薪酬激励管理原则

    （一）坚持符合市场经济需要、实现企业价值最大化的原则。

    （二）坚持绩效优先、兼顾公平的原则，薪酬水平与公司经营效

益及发展目标挂钩。

    （三）坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担

的原则。

    （四）坚持薪酬与公司战略发展相结合的原则，促进公司的长期

稳定、健康、持续发展。

    二、董事长绩效考核

    董事长的绩效考核与公司的战略发展、年度效益及重大工作推进

直接挂钩，薪酬激励与公司各项考核直接挂钩。

    三、董事长薪酬构成及管理
    董事长的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、单项奖励等三部分组成。

    （一）基本薪酬：董事长年度基本薪酬依据深圳市上年度职工社

会平均工资的 4 倍确定。

    （二）绩效薪酬：绩效薪酬与净利润完成情况、经营管理绩效完

成情况以及各项核心工作考核情况紧密挂钩：

    绩效薪酬=绩效薪酬基数×考核系数

    1、绩效薪酬基数：

    若公司当年度效益实现盈利时，董事长的绩效薪酬基数与公司当

年归母净利润完成情况挂钩。

    董事长绩效薪酬基数核定：
                                               分段绩效金额最高值    累计最高值
     归母净利润（万元）       基数比例
                                                （单位：万元）      （单位：万元）

       0-5000（不含）     归母净利润的 0.4%           20                 20

      5000-10000（含）    归母净利润的 0.35%          17.5              37.5

     10000-20000（含）    归母净利润的 0.3%           30                67.5

     20000-30000（含）    归母净利润的 0.25%          25                92.5

     30000-50000（含）    归母净利润的 0.2%           40               132.5

     50000-100000（含）   归母净利润的 0.15%          75               207.5

    100000-150000（含）   归母净利润的 0.1%           50               257.5

        150000 以上       归母净利润的 0.05%          ……              ……

    当公司盈利时，按实现归母净利润相应比例分段确定绩效薪酬基

数，绩效年薪低于社平工资 4 倍的，按上年度社平工资 4 倍确定绩效

薪酬基数。

    当公司发生亏损时，按上上年度职工社平工资的 3 倍确定绩效薪

酬基数。
       2、考核系数：

       除对归母净利润实现情况进行考核外，还需对公司的其他核心任

务及重点推进工作进行严格考核和评价。根据考核结果分 A、B、C、

D 四个等级：

       A 等级：考核 90 分及以上，考核系数区间（1.1-1.2）

       B 等级：考核 80 分及以上，考核系数区间（1.0-1.09）

       C 等级：考核 70 分及以上，考核系数区间（0.8-0.99）

       D 等级：考核 70 分以下，考核系数区间（0-0.79）

       董事局薪酬与考核委员会根据公司核心工作完成情况进行考核

并确定考核系数和奖励分配方案。

       （三）单项奖励

       为激励董事长创造性地开展工作，特设立单项奖励。单项奖励包

括但不限于：在管理创新、科技创新、资源拓展、资本运营等方面取

得重大突破、投资项目取得显著成效及获得政府、行业等特别嘉奖时，

或完成其它经公司董事局批准的事项，可获得单项奖励。

       公司发展成果显著，年度归母净利润超过年度既定目标时，可按

超额净利润的一定比例提取超额盈利奖。

       四、其它

       为保证薪酬发放的均衡性，可以依据公司当年度归母净利润预算

及进度实现情况，对董事长的绩效薪酬实行部分预发，年度考核后结

算。

       公司董事局薪酬与考核委员会是本方案实施的管理机构。
    董事长的社会保险及其它待遇按国家有关规定和本公司相关管

理制度执行。



    本方案经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过生效实施。



                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                           2018 年 12 月 29 日