证券代码：000060           证券简称：中金岭南             公告编号：2019-11



          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            第八届董事局第十次会议决议公告


   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十次会

议于 2019 年 1 月 25 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会

议通知已于 2019 年 1 月 21 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚

先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列

席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》

的有关规定。
     会议审议通过如下决议：

     一、审议通过《申请担保的议案》；

     为支持公司全资及控股子公司业务发展，同意公司为全资子公司

佩利雅向中国建设银行珀斯/悉尼分行申请 11,500 万美元的三年期

借款提供全额保证担保。佩利雅为该笔借款向公司提供反担保。

     同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简

称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请 4,000 万元的一年期借款

提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿

业另一个股东以其 8%股权质押给公司，作为该笔借款的反担保。

     同意公司为控股子公司广西矿业向中国建设银行来宾分行申请

3,500 万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿业为该笔借款向
公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其 8%股权质押给公司，作

为该笔借款的反担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公

司拟收购深圳市鑫越新材料有限公司自然人所持 40%股权的议案》；

    为支持全资子公司业务发展，同意深圳市中金岭南科技有限公司

以北京亚超资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（北京亚超评

报字（2018）第 01197 号）确定的评估值为基础，以人民币 1,314.13
万元收购黄晨雪、向齐良、黄东文和何熠辉四个自然人股东合计持有

的深圳市鑫越新材料有限公司 40%股权。授权公司管理层全权办理相

关事宜。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于“三供一业”分离移交的议案》；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2019 年度套期保值计划的议案》；

    同意公司制定的 2019 年套期保值计划：

    （1）母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，
保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿（含进口）、燃原

料采购的保值比例上限为 100%；

    （2）公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库存、
外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区中金岭南国际

贸易有限公司铅、锌、白银贸易保值比例上限为 100%；

    （3）公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、锌精
矿的保值比例上限分别为 50%和 70%；
   （4）公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的保值

比例上限为 56%，产品库存的保值比例上限为 100%；

   （5）公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿保值比例

上限为 100%；

   （6）公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购成本

为保值目标，保值比例上限为 50%。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此公告。




                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                            2019 年 1 月 26 日