证券代码：000060              证券简称：中金岭南            公告编号：2019-12



       深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司
             第八届董事局第十次会议
                 独立董事独立意见
      本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有

色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议

审议的有关议案发表如下独立意见：

     一、审议《申请担保的议案》；

     公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请借款提供保

证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能
力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，

审批程序合法有效，公司对外担保符合证监发［2005］120 号文等有

关规定。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

     二、审议《关于“三供一业”分离移交的议案》；

     公司此次“三供一业”及其他办社会职能资产分离移交属于落
实国务院、省、市等政府部门相关文件精神，是国有企业深化改革的

重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，有利于公司轻装上阵，

集中精力聚焦主业，提高核心竞争力。该事项的审议及表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东整体利
益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    三、审议《公司 2019 年套期保值计划的报告》；

    公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在

充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动

对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金

岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金

岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对

套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开

展生产原材料和产品等保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、控股子公司
2019年度套期保值计划，同时公司应严格落实套期保值相关风险管理

制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    此独立意见。




                          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

                             独立董事：任旭东、李映照、刘放来

                                              2019 年 1 月 26 日