中金岭南:第八届董事局第十二次会议独立董事事前认可和独立意见2019-03-30
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-27
深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司
第八届董事局第十二次会议
独立董事事前认可和独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事
工作细则》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司就 2019 年
度日常关联交易金额预测情况与我们进行了事前沟通,经认真审阅拟
提请公司董事局审议的《2019 年度公司日常关联交易金额预测的议
案》相关资料,作为公司第八届董事局独立董事,基于独立、客观判
断的原则,同意将此议案提交公司第八届董事局第十二次会议审议,
并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下:
一、审议《2019 年度公司日常关联交易金额预测的议案》;
同意公司 2019 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的
日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损
害。本次关联交易事项关联董事回避表决,公司在审议该议案时的决
策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》
有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公
平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的
利益。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议《2018 年度利润分配预案》;
公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业
会计准则等有关规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
公司出具的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实反映了公司 2018 年度募集资金存放、使用、管理情况,符合《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办
法》的相关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一
致,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》;
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金
管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用 2015
年度非公开发行项目不超过 33,000 万元闲置募集资金适时购买安全
性高、流动性好、期限不超过 1 年、有保本约定的结构性存款,有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常
进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
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同意公司董事局使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款的决
定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议《2018 年度担保情况的报告》;
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,
不存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120 号文等有关规定的
情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议《2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的报告》;
报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在
公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议《2018 年度内部控制评价报告》;
公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部
控制制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监
管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求
和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能
够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告
期内,公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》;
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本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实
施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不
存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分
募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序,符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及
《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
九、审议《2018 年度套期保值情况报告》;
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,不存在
公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事:任旭东、李映照、刘放来
2019 年 3 月 30 日
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