证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-58 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十四次 会议于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式召开,会议通知已于 2019 年 5 月 8 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持,应到董事 9 名, 实到董事 9 名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司 法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过《关于对爱尔兰波利纳拉克资源有限公司增资的议 案》; 同意公司向爱尔兰波利纳拉克资源有限公司按股权比例增资 30 万欧元,并授权公司经营班子办理上述增资相关事宜。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019 年 5 月 14 日 1