中金岭南:第八届董事局第十五次会议决议公告2019-08-29
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-64
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事局第十五次会议于 2019 年 8 月 27 日在深圳
市中国有色大厦 23 楼会议厅召开,会议通知已于 2019 年 8
月 16 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持,应到董
事 9 名,实到董事 9 名(其中董事杨宁宁因公务委托董事戚
思胤出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事列席
了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议
事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议:
一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《2019 年半年度公司担保情况的报告》;
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股
子公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》(证监发〔2017〕16 号)及《关于规范上市
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公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)相违背
的情况。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于申请担保的议案》;
为支持控股子公司业务发展,同意公司为控股子公司广
西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)向
中国银行来宾分行申请 4,500 万元人民币的一年期借款提供
全额保证担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保,广
西矿业另一股东以其 6%股权质押给公司,作为该借款的反
担保。
同意公司为广西矿业向武宣县农村信用合作联社申请
5,000 万元人民币的三年期借款提供全额保证担保,广西矿业
为该笔借款向公司提供反担保,广西矿业另一股东以其 6%
股权质押给公司,作为该借款的反担保。
同意公司为广西矿业向深圳市有色金属财务有限公司
申请 12,000 万元人民币的一年期借款按股权比例提供保证担
保,广西矿业为公司提供反担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》;
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,
未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》;
同意公司使用 2017 年度非公开发行项目不超过 60,000
万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超
过一年、有保本约定的结构性存款,相关决议自董事局审议
通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使
用。使用闲置募集资金购买结构性存款的总额将根据募集资
金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司
行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,
公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的结构
性存款产品发行主体、明确结构性存款金额、期限、选择结
构性存款产品品种、签署合同及协议等。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议通过《2019 年半年度投资者保护工作情况的报
告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行募集资金
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项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同
意公司将 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项后的节
余募集资金总额 22,931.70 万元及届时产生的利息(实际金额
以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公
司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流
动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定。
该议案尚需股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
九、审议通过《关于变更 2017 年非公开发行股票部分
募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》;
同意公司 2017 年非公开发行募集资金部分投资项目变
更,并使用节余募集资金总额 34,186.28 万元永久补充流动资
金,用于公司日常经营业务所需。
调整前:
单位:人民币万元
项目达到预
项目投资 拟使用募集资 募集资金 募集资金投资
项目名称 项目实施主体 定可使用
总额 金额 累计投入金额 进度
状态日期
深圳市中金岭南
尾矿资源综合回
有色金属股份
收及环境治理 71,726.29 60,701.00 - - 2020 年 1 月
有限公司
开发项目
凡口铅锌矿
高性能复合金属 深圳市中金岭南 38,149.51 26,328.00 3,466.29 13.17% 2020年7月
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材料项目 科技有限公司
高功率无汞电池
锌粉及其综合 22,607.60 15,096.00 3,795.45 25.14% 2019 年 7 月
利用项目
新材料研发中心
5,000.00 4,592.00 410.69 8.94% 2019 年 12 月
项目
深圳市中金岭南
补充一般流动
有色金属股份 45,735.00 45,735.00 42,505.04 92.94% -
资金项目
有限公司
合计 183,218.40 152,452.00 50,177.47 32.91% -
调整后:
单位:人民币万元
项目达到预
拟使用募集
项目名称 项目实施主体 项目实施地点 项目投资总额 定可使用状
资金额
态日期
尾矿资源综合回收及环 深圳市中金岭南有色 广东省韶关市仁
境治理开发项目(变更 金属股份有限公司 化县境内
38,698.25 34,402.30 2021 年 12 月
工艺路线、实施内容和 凡口铅锌矿 中金岭南凡口铅
投资规模) 锌矿
深圳市中金岭南科技 深圳市深汕特别
高性能复合金属材料项
有限公司全资子公司 合作区鹅埠镇标
目(变更实施主体、实 35,000.00 26,328.00 2021年7月
深汕特别合作区中金 准工业厂房
施地址和投资规模)
岭南新材料有限公司
高功率无汞电池锌粉及 深圳市中金岭南科技 深圳市坪山大工
其综合利用项目(缩减 有限公司 业区锦绣西路 2 11,289.19 7,208.42 2020 年 9 月
投资规模) 号
深圳市中金岭南科技 深圳市坪山大工
新材料研发中心项目 有限公司 业区锦绣西路 2 5,000.00 4,592.00 2019 年 12 月
号
深圳市中金岭南有色
补充一般流动资金项目 - 45,735.00 45,735.00 -
金属股份有限公司
节余资金永久补充流动 深圳市中金岭南有色
- 34,186.28 -
资金 金属股份有限公司
合计 135,722.44 152,452.00 -
本次部分募集资金投资项目变更,是公司根据项目实施
实际情况作出的审慎决定,未改变募集资金投资方向,不会
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对公司当前的生产经营造成重大影响,符合公司发展规划。
从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,
保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及
长期健康发展。
该议案尚需股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
十、审议通过《2019 年半年度套期保值情况报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
十一、审议通过《关于公司 2019 年度套期保值计划调
整的议案》;
同意公司全资子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易
有限公司套期保值交易品种由铅、锌、白银增加为铅、锌、
白银、铜、铝,贸易保值比例上限仍为 100%。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
十二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019 年 8 月 29 日
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