证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-78
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小
数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原
因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2019 年 9 月 16 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9
月 15 日 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号
中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
1
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席余刚委托并经半数以上董事推举董事
总裁张木毅主持本次临时股东大会
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
7．出席的总体情况：
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）25 人、代表股份 1,174,000,829 股，占公司有表决权总股份
3,569,685,327 股的 32.8881%。
现场会议出席情况：
参加本次临时股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 12
人，代表 股份数共 1,162,392,497 股，占 公司有 表决权 总股份
3,569,685,327 股的 32.5629%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
通过网络投票的股东（或其代理人）13 人，代表股份数共
11,608,332 股，占公司有表决权总股份 3,569,685,327 股的 0.3252%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高
级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东）共 15 人，代表股份 13,113,432 股，占
公司股份总数 0.3674%。其中通过现场投票的中小股东 2 人，代表
股份 1,505,100 股，占公司股份总数 0.0422%。通过网络投票的中
小股东 13 人，代表股份 11,608,332 股，占公司股份总数 0.3252%。
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公司董事、总裁、党委副书记张木毅先生，董事、专职党委
副书记吴圣辉先生，独立董事任旭东先生，独立董事刘放来先生，
监事会主席彭卓卓先生，副总裁储虎先生，副总裁杨旭华先生，
董事局秘书薛泽彬先生出席了本次临时股东大会，公司董事局主
席、其他董事、监事及高级管理人员均因公务未能出席会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
2、表决结果：
提案 1：《关于公司 2015 年非公开发行募集资金项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公
司将 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项后的节余募集资金
总额 22,931.70 万元及届时产生的利息（实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,173,253,329 99.9363% 747,500 0.0637% 0 0.0000%
中小股东表决情况 12,365,932 94.2997% 747,500 5.7003% 0 0.0000%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
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提案 2：《关于变更 2017 年非公开发行股票部分募集资金投
资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意公司 2017 年非公开发行募集资金部分投资项目变更，
并使用节余募集资金总额 34,186.28 万元永久补充流动资金，用于
公司日常经营业务所需。
调整前：
单位：人民币万元
项目达到预定
项目投资 拟使用募集资 募集资金 募集资金投资
项目名称 项目实施主体 可使用
总额 金额 累计投入金额 进度
状态日期
深圳市中金岭南有
尾矿资源综合回收
色金属股份
及环境治理 71,726.29 60,701.00 - - 2020 年 1 月
有限公司
开发项目
凡口铅锌矿
高性能复合金属材
38,149.51 26,328.00 3,466.29 13.17% 2020年7月
料项目
高功率无汞电池锌
深圳市中金岭南科
粉及其综合 22,607.60 15,096.00 3,795.45 25.14% 2019 年 7 月
技有限公司
利用项目
新材料研发中心项
5,000.00 4,592.00 410.69 8.94% 2019 年 12 月
目
深圳市中金岭南有
补充一般流动
色金属股份 45,735.00 45,735.00 42,505.04 92.94% -
资金项目
有限公司
合计 183,218.40 152,452.00 50,177.47 32.91% -
调整后：
单位：人民币万元
项目达到预定
拟使用募集
项目名称 项目实施主体 项目实施地点 项目投资总额 可使用状态日
资金额
期
尾矿资源综合回收及环境 深圳市中金岭南有色金 广东省韶关市仁化
治理开发项目（变更工艺 属股份有限公司 县境内
38,698.25 34,402.30 2021 年 12 月
路线、实施内容和投资规 凡口铅锌矿 中金岭南凡口铅锌
模） 矿
4
深圳市中金岭南科技有 深圳市深汕特别合
高性能复合金属材料项目
限公司全资子公司深汕 作区鹅埠镇标准工
（变更实施主体、实施地 35,000.00 26,328.00 2021年7月
特别合作区中金岭南新 业厂房
址和投资规模）
材料有限公司
高功率无汞电池锌粉及其 深圳市中金岭南科技有 深圳市坪山大工业
综合利用项目（缩减投资 限公司 区锦绣西路 2 号 11,289.19 7,208.42 2020 年 9 月
规模）
深圳市中金岭南科技有 深圳市坪山大工业
新材料研发中心项目 5,000.00 4,592.00 2019 年 12 月
限公司 区锦绣西路 2 号
深圳市中金岭南有色金
补充一般流动资金项目 - 45,735.00 45,735.00 -
属股份有限公司
节余资金永久补充流动资 深圳市中金岭南有色金
- 34,186.28 -
金 属股份有限公司
合计 135,722.44 152,452.00 -
本次部分募集资金投资项目变更，是公司根据项目实施实际
情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资方向，不会对公司当
前的生产经营造成重大影响，符合公司发展规划。从长远来看，
本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高
质量地实施，有助于公司业务整体规划及长期健康发展。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,173,253,329 99.9363% 747,500 0.0637% 0 0.0000%
中小股东表决情况 12,365,932 94.2997% 747,500 5.7003% 0 0.0000%
此项提案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：崔宏川律师 程兴律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，
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公司 2019 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大
会决议；
2.法律意见书
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019 年 9 月 17 日
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