证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2019-79




   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第八届董事局第十六次会议决议公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事局第十六次会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯
方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 16 日送达全体董事。
会议由董事局主席余刚主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目投资建设的议
案》；
     为打造技术先进、环境优良、效益一流的现代化冶炼企
业，同意公司投资建设“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造
项目”，授权公司管理层全权办理相关事宜。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
     修订内容如下：
     原条款为：
                                  1
       第五条 公司住所：深圳市福田区车公庙深南大道 6013
号中国有色大厦 24-26 楼,邮政编码：518040。
       修订为：
       第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河一
路深业进元大厦塔楼 2 座 303C 房，邮政编码：518024
       原条款为：
       第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具
体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关
市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产
品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、
硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、
塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执
照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程
建设、地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；饮食、
旅游（由下属机构经营）；成品油零售、过磅；房屋出租；
收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检
测。
       修订为：
       第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具
体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关
市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产
品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、
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硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、
塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执
照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程
建设、地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；饮食（由
下属机构经营）；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加
工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测。
    该议案尚须提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交
易的议案》；
    为支持公司推进固体废物处理处置设施等环保项目的
建设，同意公司向控股股东广东省广晟资产经营有限公司借
款不超过人民币 32,386 万元的专项环保资金，借款期限为借
款汇入公司账户之日起至 2020 年 12 月 20 日（经双方同意可
展期），借款利息按中国人民银行一年期贷款同期基准利率
下浮 10%收取。
    关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2019 年 9 月 24 日



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