证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2019-80



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 独立董事关于向控股股东借款暨关联交易
       事项的事前认可和独立意见

      本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏




     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，公司就关于控
股股东向公司提供借款暨关联交易的事项 与我们进行了事
前沟通，经认真审阅拟提请公司董事局审议的《关于控股股
东向公司提供借款暨关联交易的议案》相关资料，作为公司
第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意
将此议案提交公司第八届董事局第十六次会议审议，并就该
议案发表独立意见如下：
     审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议
案》；
     我们认为：本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交
易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、
股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事局会议审议此次
关联交易事项时，关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决，
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程序合法、有效，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《公司关联交易制度》等规定；同意本次公司向公司控
股股东借款。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此独立意见。




                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                     独立董事：任旭东、李映照、刘放来
                                       2019 年 9 月 24 日




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